韓國第二大加密貨幣交易所Bithumb正面臨最高長達六個月的部分停業，原因是金融監管機構指出其涉嫌違反反洗錢規定。
據行業消息人士透露，隸屬於金融服務委員會的金融情報單位（FIU）最近發出了一份初步通知，列出可能對該交易所採取的制裁措施。
監管機構指出，Bithumb違反了《特定金融資訊報告與使用法》（通常稱為特定金融資訊法）。
據報導，當局對Bithumb與未註冊的海外虛擬資產服務提供商的交易，以及其客戶盡職調查程序中的不足，包括了解你的客戶（KYC）合規性表示擔憂。
因此，FIU建議對該公司實施為期六個月的部分停業，並對其執行長進行紀律處分。
若此措施實施，將主要影響平台的新用戶。
建議的制裁措施將阻止新註冊會員進行虛擬資產轉帳，而現有用戶仍可存款、提取韓元並照常交易數字資產。
Bithumb的一位官員表示，該措施僅是初步通知，並非最終決定。
該公司表示，最終的制裁範圍可能會在監管機構即將進行的制裁審查過程中有所變化。
此執法行動反映出韓國當局對數字資產行業加強監管的更廣泛努力。
去年類似案件中，FIU對國內最大加密貨幣交易所Upbit的運營商Dunamu實施了為期三個月的部分停業，並處以35.2億韓元的罰款。
今年早些時候，另一家國內交易所Korbit因合規失敗被罰款27.3億韓元，並受到機構警告。
預計金融當局將於本月晚些時候召開制裁審查委員會，以決定對Bithumb的最終處罰，同時也將對Coinone和GOPAX等其他交易所進行審查。
