简要
- 参议员理查德·布卢门撒尔已对币安涉嫌违反制裁行为展开调查。
- 《华尔街日报》报道称，17亿美元资金从币安账户流向伊朗相关实体。
- 币安否认有不当行为，并指责《华尔街日报》报道具有诽谤性质。
美国康涅狄格州民主党参议员理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal）作为参议院常设调查小组的最高民主党成员，在有关加密货币交易所允许17亿美元与伊朗实体和俄罗斯规避制裁的石油贸易相关交易的报道后，已对币安展开初步调查。
调查源于《华尔街日报》的报道，称币安内部调查人员发现平台上的账户向伊朗相关中介机构转账，包括与伊斯兰革命卫队和也门胡塞武装有关的实体。
据报道，两个总部位于香港的合作伙伴——Hexa Whale和Blessed Trust——充当部分交易的中介。文章指出，调查人员识别出大约2000个与伊朗实体相关的账户，尽管币安声称禁止伊朗用户，但仍有账户存在，一些提出担忧的合规人员后来被暂停或解雇。
币安否认这些指控。在周二发布的一条推文中，CEO郑嘉颖（Richard Teng）指责《华尔街日报》发表了“诽谤性指控”，并表示该媒体未承认交易所提供的更正。
最近关于我们合规计划的报道不准确。
《华尔街日报》发表了诽谤性指控，尽管我们努力澄清事实，但记者未承认我们对指控的任何更正。我们已发出… pic.twitter.com/rgl7KrwqUL
— Richard Teng (@_RichardTeng) 2026年2月24日
在一封致该报的法律信中，币安表示希望“立即更正虚假信息”，并“撤回诽谤性指控”。
币安表示其制裁风险很小，已检测并报告可疑活动，且在内部审查中未发现违规证据。公司称，涉及报道交易的账户已被删除，并于一月停止与Blessed Trust合作。
币安是全球交易量最大的加密货币交易所，服务数千万用户，提供数百种数字代币的交易。近年来，随着美国监管机构加强审查，币安试图塑造自己为已强化合规控制的形象。
币安与合规
最新指控发生在币安于2023年承认违反美国反洗钱法律和制裁规定，支付43亿美元罚款并退出美国市场之后。创始人赵长鹏（CZ）因涉违规行为被判四个月监禁，去年十月获得特朗普总统的特赦。
这并未阻止美国立法者的关注。布卢门撒尔在周二给郑嘉颖的信中写道，“币安似乎忽视了防止伊朗洗钱方案的警告和建议”，允许17亿美元资金转入伊朗。
他引用内部合规人员的报告，称Hexa Whale和Blessed Trust协助洗钱和与伊朗政府实体进行交易，调查人员追踪到与伊斯兰革命卫队相关的钱包，以及与俄罗斯所谓“影子油轮舰队”相关的支付。
“币安似乎无视明显的警示信号，明知允许非法账户运营，甚至为从事洗钱的实体提供支持，”布卢门撒尔写道。“……这些新披露的非法转账规模——直到近两亿美元流向受制裁实体才被发现——以及对内部调查人员的无故解雇，令人质疑币安是否遵守美国的制裁和银行法律。”
他还指出，币安与与特朗普家族有关的加密货币企业“世界自由金融”存在联系，暗示公司试图在受到审查时影响政策制定者。
参议员要求币安在2026年3月6日前提供详细记录，包括Hexa Whale和Blessed Trust的相关活动文件、涉及伊朗和俄罗斯账户的内部报告和通信、与使用Tether和美元1稳定币进行潜在制裁规避相关的记录，以及涉及调查中合规人员的停职或解雇的文件。
