比特币仓库收紧规则：出示身份证，否则无法交易

可信的编辑内容，由行业领先专家和经验丰富的编辑审阅。广告披露 仅去年，美国人就因加密ATM诈骗损失了3.33亿美元。这一惊人的数字正是美国最大比特币ATM运营商Bitcoin Depot刚刚对其业务方式进行全面变革的原因——这一变化影响到每一个走到其机器前的人。

相关阅读：比特币VS量子：赛勒表示威胁还要十年以上开始。今年2月起，公司开始要求客户在完成任何交易前出示身份证明，而不仅仅是在首次注册时。没有ID，就不能使用比特币。就这么简单。

半途而废的历史

并非Bitcoin Depot从未试图解决过诈骗问题。早在2025年10月，公司就引入了新用户的身份证检查。但回头客？他们可以继续交易而无需进一步审查。批评者认为，这个漏洞足够让不法分子钻空子——事实也确实如此。

联邦调查局去年关于加密ATM相关诈骗损失的数据让人无法忽视问题的严重性。许多诈骗者，目标多为老年美国人，已经掌握了一套令人不安的惯例：他们通过虚假政府通知、伪造技术支持电话等手段，教 victims 将现金投入比特币ATM——然后在资金到账后消失。由于比特币交易无法逆转，受害者几乎总是血本无归。

BTCUSD 现交易价格为65,436美元。图表：TradingView

来自各方的法律压力

Bitcoin Depot不仅面对负面新闻，还在应对法律诉讼。马萨诸塞州总检察长安德烈亚·坎贝尔本月对公司提起诉讼，指控其明知存在加密诈骗行为，却未采取措施保护用户。

坎贝尔办公室请求法院禁止Bitcoin Depot接受任何超过10,000美元的交易，除非采取额外的反欺诈措施。

缅因州则讲述了另一种情况——带有价格标签的故事。该州消费者信用局与公司达成了190万美元的和解协议，前提是公司同意返还诈骗受害者的资金。而爱荷华州最高法院则裁定，Bitcoin Depot有法律许可保留通过诈骗存入的现金，因为客户必须确认他们拥有接收钱包的所有权。

据报道，至少有17个美国州已通过法律，要求在加密ATM上提供更好的保护措施，包括每日支出限额和更清晰的诈骗警示。

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9000台机器，一项新规

Bitcoin Depot的覆盖范围极广。据报道，该公司在北美运营超过9000台自助机，是美国市场的主导者，而美国市场占全球所有比特币ATM的78%——根据Coin ATM Radar的数据，总数超过31,000台。

CEO Scott Buchanan将新的身份证政策描述为安全升级，而不仅仅是法律屏障。“通过在每笔交易中要求身份验证，我们采取了额外措施以增强安全性，保护客户，并维护我们服务的完整性，”他说。

公司表示，持续验证将帮助其在交易批准前就标记出与特定客户、地点或金额相关的可疑行为。

图片来自Unsplash，图表来自TradingView

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