简要概述
- Binance在回复美国康涅狄格州参议员理查德·布鲁门撒尔（D-康涅狄格州）的信中否认违反伊朗制裁，称其交易额超过17亿美元。
- 该参议员在报道其平台上有17亿美元交易和2000个伊朗相关账户后，启动了对该公司的调查。
- 该交易所此前在2023年承认违反美国反洗钱法律和制裁规定。
领先的加密货币交易所Binance在一封回复美国康涅狄格州参议员理查德·布鲁门撒尔（D-康涅狄格州）的信中否认违反伊朗制裁合规，布鲁门撒尔最近在媒体报道涉嫌违规后对该公司展开了调查。
布鲁门撒尔的调查源于《华尔街日报》的报道，指控Binance允许涉及伊朗实体的17亿美元交易以及从俄罗斯规避制裁的交易在其平台上发生。
“Binance认真对待其法律义务，也与您对平台安全的关注一致，”交易所写道。“然而，您所依赖的近期报道明显是虚假的，缺乏可信证据，并在多个重要方面具有诽谤性质。”
据《华尔街日报》报道，涉嫌违规的行为涉及两家总部位于香港的合作伙伴，Hexa Whale和Blessed Trust，涉嫌促成规避制裁的交易，以及大约2000个与伊朗实体相关的账户。
但据Binance称，在执法机构对这两家公司提出请求后，进行了额外的内部调查，最终关闭了它们的账户。
“在收到请求后，Binance的调查人员启动了全面审查，不仅确定Binance对受影响钱包的暴露情况，还调查了其他可能受影响的Binance用户，”该公司在关于Hexa Whale的调查中表示。它在2025年8月关闭了该账户。
对于Blessed Trust也进行了类似的内部调查，并在2026年1月再次关闭了该账户。
“Binance再次对这些问题进行了适当的调查和处理，”交易所表示。
在驳斥报道中的不准确之处时，Binance还支持其合规流程，指出其“已投资数亿美元用于合规基础设施，建立了强大的合规计划”，该计划在全球拥有超过1500名员工。
“Binance拥有一套严格的合规程序，持续增强。当存在可信的风险信息时，Binance会进行调查、缓解、关闭相关账户，并向相关当局报告，”其写道。“关于信中提到的事项，这一合规流程实际上是有效的。”
该公司近期的指控发生在其在2023年承认违反美国反洗钱法律和制裁要求后。当时，它同意支付43亿美元的罚款，其联合创始人兼前CEO赵长鹏（CZ）因其角色被判处四个月监禁。
赵长鹏在2024年服刑后，于去年十月获得特朗普总统的赦免。
