币安（Binance），知名的加密货币交易所，近日对美国参议员理查德·布卢门撒尔（Richard Blumenthal）提出的指控作出了回应。具体而言，理查德·布卢门撒尔在其2月24日的信中提及了相关指控。根据币安的官方新闻稿，所有这些指控都是虚假、诽谤性强且没有依据的。该加密货币交易所还重申其致力于在加密行业保持强有力的合规模型。
我们已主动回应布卢门撒尔参议员的信件，该信件提及了《华尔街日报》首次报道的诽谤性指控和声明。我们对此类指控非常重视。它们歪曲了我们每天所做工作的真实情况以及我们取得的重大进展……
— Binance (@binance) 2026年3月6日
币安驳斥布卢门撒尔的指控，重申冻结非法资金3亿美元
在其新闻稿中，币安将美国参议员理查德·布卢门撒尔的指控归类为毫无根据且具有诽谤性质。该交易所强调，其政策和系统保障了全球超过3亿用户的安全，重申了平台的安全性和信任度。此外，公司还指出，已投资数亿美元以加强其合规基础设施，涵盖1500名具有制裁专业知识的专业人士。
此外，币安披露其使用了超过24种尖端工具，用于用户尽职调查、制裁筛查、行为分析和转账监控。通过这些措施，该交易所成功准确检测到可疑活动，并随之遏制非法转账，与T3金融犯罪单位和Beacon Network等知名执法平台保持紧密合作。有趣的是，T3在第一年运营中冻结了超过3亿美元的非法资金，彰显了币安在减少金融犯罪方面的积极作用。
币安利用强大的地理位置和KYC控制措施防止非法访问
此外，币安的回应还关注理查德·布卢门撒尔关于Blessed Trust和Hexa Whale的指控，这两个平台被指与多个伊朗钱包有关。在这方面，交易所已在执法部门调查后对这两家公司进行了审查。结果，币安将这些公司从其平台中剔除。此外，币安还强调，没有账户会直接与任何伊朗平台进行转账，且通过严格的KYC程序和地理位置限制，防止通过不完整的文件或VPN进行非法访问。
