韩国金融监管机构对加密货币交易所Bithumb实施了创纪录的处罚，原因是其广泛违反反洗钱（AML）规定和合规义务。
韩国第二大加密货币交易所Bithumb被金融情报单位（FIU）罚款368亿韩元，并被处以六个月的部分业务暂停，原因是违反该国的反洗钱法，涉及约665万次合规违规行为。
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2026年3月16日
金融情报单位（FIU）隶属于金融服务委员会，于3月16日宣布决定对Bithumb处以368亿韩元（约2460万美元）罚款，并实施六个月的部分业务暂停。
该决定是在监管机构举行的制裁审议委员会会议上最终确定的。
据FIU称，暂停期将从3月27日开始至9月26日结束，这也是韩国本土加密货币交易所历史上最严厉的纪律处分。
在此期间，新客户将无法向外部钱包转移虚拟资产，但仍可进行加密货币交易以及存取韩元。现有客户将继续使用所有服务，且不受限制。
监管机构表示，此次制裁源于去年3月至4月期间进行的现场反洗钱检查。
调查人员发现约665万次违反《特定金融交易信息报告与使用法》（Act on Reporting and Use of Specific Financial Transaction Information），该法规定了虚拟资产服务提供商的反洗钱和合规要求。
大部分违规行为与客户身份识别和交易限制程序的失败有关，约355万次涉及身份验证不足，约304万次在验证措施不完整的情况下未限制交易。
当局还发现，Bithumb处理了45,772笔虚拟资产转账交易，涉及18家未在韩国监管机构注册的海外虚拟资产服务提供商，违反了禁止交易所与未报告的外国运营商合作的规定。
FIU指出，已多次指示交易所停止此类交易，但认为Bithumb表现出对遵守监管要求的意愿不足。
除了罚款外，监管机构还对Bithumb的CEO发出谴责警告，并对交易所的报告官员实施六个月的暂停。
此举是在对竞争对手Upbit的早期执法行动之后进行的，Upbit此前因类似的监管违规行为被处以三个月的部分暂停。
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