肯尼亚资本市场管理局正在采购区块链监控技术，以监控比特币、以太坊以及至少20个其他区块链网络上的加密货币交易，作为执行该国虚拟资产服务提供商法案的一部分。该举措紧随法律于十月颁布，旨在在许可开始前加强对数字资产企业的监管。此次采购支持肯尼亚首个全面的虚拟资产监管框架，管理局负责监管交易所、经纪公司和代币化平台，同时识别为肯尼亚客户提供服务的未授权海外运营商。
CMA 采购多网络监控区块链分析平台
根据采购文件，资本市场管理局打算实施一套区块链情报平台，能够分析多个数字资产网络上的交易，同时支持实时监控和历史交易调查。该系统旨在帮助监管机构识别可疑活动、检测潜在合规违规行为，并改善对肯尼亚新兴加密货币市场的监管。
拟议平台将为高风险活动生成自动警报，包括被识别为潜在可疑的钱包、异常大额数字资产转账、涉及币混合器的交易、与暗网市场相关的地址，以及受到国际制裁的实体。该系统还将比对联合国和美国外国资产控制办公室维护的制裁名单，以加强合规筛查。
监控系统提供金融犯罪检测能力
预计该软件将为调查人员提供先进的区块链情报功能，包括重建交易历史、追踪数字资产在多个区块链网络中的流动、绘制加密钱包之间的关系图，以及根据潜在洗钱、勒索软件、欺诈和恐怖融资活动关联的风险评分。
招标文件显示，CMA计划利用该技术了解肯尼亚用户最常访问的加密货币平台。监管机构旨在识别可能在肯尼亚境内提供服务但未获得必要本地授权的海外交易所和其他虚拟资产平台。采购文件中列出的功能类似于一些已建立的区块链分析提供商所提供的调查软件，这些供应商向多个司法管辖区的政府、监管机构和执法机构提供服务。
技术支持虚拟资产服务提供商法案的实施
此次技术采购是肯尼亚落实虚拟资产服务提供商法案的措施之一，该法案由威廉·鲁托总统于十月签署成为法律，并于次月生效。该立法建立了该国首个全面的虚拟资产企业法律框架。
法律引入了一个监管结构，将监管责任划分给两个金融监管机构。肯尼亚中央银行负责监督支付相关的虚拟资产活动，包括稳定币和托管钱包服务。资本市场管理局负责监管加密货币交易所、经纪公司、投资顾问和代币化平台。
区块链监控技术的实施反映了国际趋势，即金融监管机构采用专业分析工具以监管加密货币市场。随着虚拟资产服务提供商的许可准备工作推进，肯尼亚在区块链情报基础设施方面的投资预计将增强监管能力，同时支持该国的数字资产生态系统。
常见问答
肯尼亚资本市场管理局将监控哪些区块链网络？
资本市场管理局正在采购一套区块链分析平台，能够监控比特币、以太坊以及至少20个其他区块链网络上的交易，以监管肯尼亚虚拟资产服务提供商法案下的虚拟资产服务提供商。
肯尼亚的资本市场管理局在新加密货币法律下承担哪些责任？
根据十月颁布的虚拟资产服务提供商法案，管理局负责监管加密货币交易所、经纪公司、投资顾问和代币化平台，而肯尼亚中央银行负责监督支付相关的虚拟资产活动，包括稳定币和托管钱包服务。
肯尼亚的区块链监控系统将标记哪些活动？
拟议系统将为被识别为潜在可疑的钱包、异常大额数字资产转账、涉及币混合器的交易、与暗网市场相关的地址、受到国际制裁的实体，以及与洗钱、勒索软件、欺诈和恐怖融资相关的活动生成自动警报。
