简要
- 新加坡法院判处38岁的中国公民张兴华两年监禁，罪名涉及与从SafeX盗取约690万美元加密货币的阴谋。
- 检方表示，张使用币混合器Tornado Cash隐藏了价值约160万美元的收益。
- 警方已查封或冻结约210万美元的加密货币，而约480万美元仍在新加坡当局无法追查的范围之外。
新加坡法院判处中国公民张兴华（38岁）两年监禁，此前他对共谋滥用计算机系统和处理犯罪所得的指控认罪，此案涉及从加密货币交易所SafeX盗取约690万美元（新币880万新元）。据当地媒体报道，张是三人阴谋的一部分，该阴谋在他们工作的公司King Coder与交易所母公司DTL之间的业务关系破裂后，抢劫了SafeX。检方表示，三人之一的陈冲新（Chen Chong Xin，尚未被捕）在2025年6月至8月期间未经授权三次访问SafeX的加密货币保险库，将超过690万美元的加密货币转入多个钱包。
随后，张通过Tornado Cash（一种用于模糊交易轨迹的币混合器）洗钱，法院声明指出，他在2025年7月至8月期间通过两笔交易存入超过160万美元。检方补充说，如果没有警方干预，张将获得超过886,000美元的加密货币。此事在2025年8月SafeX系统触发低余额警报后曝光，促使内部技术检查和警方报告。几天后，张被逮捕。
新加坡当局表示已查封或冻结约210万美元的加密货币与此案相关。检方告诉法院，约480万美元仍在私人钱包和新加坡司法管辖区外由虚拟资产服务提供商管理的钱包中，无法追查。法院程序还显示，张通过其妻子用比特币偿还了约95,000美元的赃款，此前她的Binance账户曾用于接收部分非法所得。一名涉嫌同伙的案件仍在审理中。
Tornado Cash与加密货币混合器
此案凸显了关于Tornado Cash等币混合器的持续争议。去年，Tornado Cash的创始人Roman Storm被判定经营未获许可的资金转移服务。上周，联邦检察官请求对Storm进行重审，指控更严重的洗钱和制裁规避罪名，此前陪审团在其上次审判中未能定罪。然而，关于币混合器，华盛顿方面的信号却喜忧参半。2025年3月，美国财政部解除对Tornado Cash的制裁，但本月发布报告指出，混合器可能具有合法用途，能为合法用户提供金融隐私。
