韩国第二大加密货币交易所Bithumb正面临最长六个月的部分业务暂停，原因是金融监管机构指出其涉嫌违反反洗钱规定。
据行业消息人士透露，金融情报单位（FIU），隶属于金融服务委员会，近日发出初步通知，列出对该交易所可能的制裁措施。
监管机构指出，Bithumb违反了《特定金融信息报告与使用法》（简称“特定金融信息法”）。
据报道，监管机构对Bithumb与未注册的海外虚拟资产服务提供商的交易以及其客户尽职调查程序中的不足提出了担忧，包括“了解你的客户”(KYC)合规问题。
因此，FIU建议对其实施为期六个月的部分暂停运营，并对公司CEO采取纪律处分。
如果措施落实，主要影响平台的新用户。
拟议的制裁将阻止新注册用户进行虚拟资产转账，而现有用户仍可存取韩元并继续交易数字资产。
Bithumb一位官员表示，此措施仅为初步通知，并非最终决定。
该公司表示，最终的制裁范围可能会在监管机构即将进行的审查过程中发生变化。
此次执法行动反映出韩国当局加强对数字资产行业监管的整体趋势。
去年类似案件中，FIU对韩国最大加密货币交易所Upbit的运营商Dunamu实施了为期三个月的部分业务暂停，并处以352亿韩元的罚款。
今年早些时候，另一家国内交易所Korbit因合规问题被罚款27.3亿韩元，并受到机构警告。
预计金融当局将在本月晚些时候召开制裁审查委员会，决定对Bithumb的最终处罚，同时也将对Coinone、GOPAX等其他交易所进行审查。
