حُكم على منصة بايرفول لتبادل البيتكوين من نظير إلى نظير، والتي أغلقت في عام 2023، هذا الأسبوع من قبل محكمة اتحادية بدفع غرامة قدرها 4 ملايين دولار بعد اعترافها بالذنب في عدة تهم جنائية.
وافقت بايرفول على اتفاقية تهم مع وزارة العدل ووزارة الخزانة في ديسمبر، واعترفت بنقل أموال متورطة في غسيل الأموال والاحتيال والدعارة، وعمليات الاتجار بالجنس التجاري عن علم.
وفقًا لوزارة العدل، قامت الشركة بتسهيل معاملات بقيمة حوالي 3 مليارات دولار بين 2017 و2019، وجمعت ما يقرب من 30 مليون دولار من إيرادات ذلك النشاط.

علمت بايرفول بنقل البيتكوين نيابة عن عملاء بما في ذلك Backpage، وهو موقع إعلانات للدعارة الذي استفاد من العمل الجنسي غير القانوني الذي يشمل قاصرين. وفقًا لوزارة العدل، تفاخر مؤسسو بايرفول في وقت ما بـ"تأثير Backpage" وتأثيره الإيجابي على أعمال بايرفول. قال إريك غرانت، المدعي الأمريكي المعني بالقضية، الأربعاء: "من خلال وضع الربح فوق الامتثال، مكنت الشركة من غسيل الأموال وجرائم أخرى". "هذه العقوبة ترسل رسالة واضحة: الشركات التي تتجاهل النشاط الإجرامي على منصاتها ستواجه عواقب وخيمة بموجب القانون الأمريكي." كجزء من صفقة الاعتراف بالذنب، اعترفت بايرفول أن العقوبة الجنائية المناسبة لجرائمها ستكون أكثر من 112 مليون دولار. لكن وزارة العدل قررت أن الشركة لن تكون قادرة على دفع غرامة تزيد عن 4 ملايين دولار. وأكد قاضٍ اتحادي الغرامة البالغة 4 ملايين دولار خلال جلسة النطق بالحكم يوم الثلاثاء. كما وافقت بايرفول على دفع غرامة مدنية قدرها 3.5 مليون دولار إلى FinCEN، وهي مكتب تابع لوزارة الخزانة، عن سلوكها. في عام 2024، اعترف الشريك المؤسس لبايرفول، أرتور شاباك من إستونيا، بارتكاب مخالفة لقوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية.

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

تعليق

0/400

لا توجد تعليقات