ملخص سريع
- أطلق السيناتور ريتشارد بلومنتال تحقيقًا أوليًا في انتهاكات محتملة للعقوبات في بينانس.
- زعمت صحيفة وول ستريت جورنال أن 1.7 مليار دولار تدفقت من حسابات بينانس إلى كيانات مرتبطة بإيران.
- نفت بينانس أي مخالفات واتهمت صحيفة وول ستريت جورنال بنشر تقارير تشهيرية.
فتح السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنتال (ديمقراطي من كونيتيكت)، وهو أكبر ديمقراطي في اللجنة الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ، تحقيقًا أوليًا في بينانس بعد تقارير تفيد بأن منصة العملات الرقمية سمحت بعمليات بقيمة 1.7 مليار دولار مرتبطة بكيانات إيرانية وتجارة نفطية تتجنب العقوبات الروسية.
يأتي التحقيق بعد تقرير من وول ستريت جورنال زعم أن محققي بينانس الداخليين اكتشفوا تحويلات من حسابات على المنصة إلى وسطاء مرتبطين بإيران، بما في ذلك كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي ومسلحي الحوثي في اليمن.
ووفقًا للتقرير، عمل شريكان مقيمان في هونغ كونغ — Hexa Whale وBlessed Trust — كقنوات لبعض العمليات. وقالت المقالات إن المحققين حددوا حوالي 2000 حساب مرتبط بكيانات إيرانية على الرغم من حظر بينانس للمستخدمين الإيرانيين، وأن بعض موظفي الامتثال الذين أعربوا عن مخاوفهم تم تعليقهم أو فصلهم لاحقًا.
نفت بينانس هذه الادعاءات. وفي تغريدة نُشرت يوم الثلاثاء، اتهم الرئيس التنفيذي ريتشارد تينغ وول ستريت جورنال بنشر "ادعاءات تشهيرية" حول برنامج الامتثال الخاص بالشركة، وقال إن المنصة فشلت في الاعتراف بالتصحيحات التي قدمتها.
مؤخرًا، كانت هناك تقارير غير دقيقة حول برنامج الامتثال لدينا.
نشرت وول ستريت جورنال ادعاءات تشهيرية، وعلى الرغم من جهودنا لتصحيح السجل، فشل الصحفي في الاعتراف بأي من تصحيحاتنا حول الادعاءات. لقد أرسلنا… pic.twitter.com/rgl7KrwqUL
— ريتشارد تينغ (@_RichardTeng) 24 فبراير 2026
وفي رسالة قانونية إلى الصحيفة، قالت بينانس إنها تريد تصحيح "المعلومات الكاذبة" على الفور وسحب "الادعاءات التشهيرية".
قالت بينانس إن تعرضها للعقوبات محدود، وأنها اكتشفت وأبلغت عن أنشطة مشبوهة، وأنه لم يتم العثور على أدلة على انتهاكات في مراجعتها الخاصة. وأضافت أن الحسابات المرتبطة بالعمليات المبلغ عنها تم إزالتها وأنها توقفت عن العمل مع Blessed Trust في يناير.
تعد بينانس أكبر بورصة للعملات الرقمية من حيث حجم التداول، وتخدم عشرات الملايين من المستخدمين حول العالم وتقدم تداول مئات الرموز الرقمية. سعت الشركة إلى تعزيز رقابة الامتثال لديها في السنوات الأخيرة بعد زيادة التدقيق من قبل الجهات التنظيمية الأمريكية.
بينانس والامتثال
تأتي هذه الادعاءات الأخيرة بعد أن اعترفت بينانس في 2023 بارتكابها مخالفات لقوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية ومتطلبات العقوبات، ووافقت على دفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار والخروج من السوق الأمريكية. حُكم على مؤسسها تشانغبينغ "CZ" Zhao بالسجن أربعة أشهر لدوره في الانتهاكات، وحصل على عفو رئاسي من دونالد ترامب في أكتوبر العام الماضي.
لكن ذلك لم يمنع المشرعين الأمريكيين من إبداء اهتمامهم. في رسالة إلى تينغ بتاريخ الثلاثاء، كتب بلومنتال أن "بينانس يبدو أنها تجاهلت التحذيرات والتوصيات لمنع مخططات غسل الأموال الإيرانية على منصتها للعملات الرقمية"، مما سمح بانتقال 1.7 مليار دولار إلى إيران.
وأشار إلى تقارير أن موظفي الامتثال الداخليين وجدوا أن Hexa Whale وBlessed Trust سهلوا غسيل الأموال والتجارة مع كيانات حكومية إيرانية، وأن المحققين تتبعوا تحويلات العملات الرقمية إلى محافظ مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي، بالإضافة إلى مدفوعات مرتبطة بأسطول النفط المظلل التابع لروسيا.
كتب بلومنتال: "يبدو أن بينانس تجاهلت علامات التحذير الواضحة، وسمحت عن علم بوجود حسابات غير قانونية، ووفرت دعمًا مباشرًا للكيانات المتورطة في غسيل الأموال"، مضيفًا أن "حجم التحويلات غير القانونية التي تم الكشف عنها حديثًا — والتي لم يتم اكتشافها حتى تدفقت ما يقرب من ملياري دولار إلى كيانات خاضعة للعقوبات — بالإضافة إلى الإقالة غير المبررة للمحققين الداخليين، يثير تساؤلات حول التزام بينانس بالعقوبات الأمريكية وقوانين البنوك."
وأشار أيضًا إلى علاقات بينانس مع شركة وورلد ليبرتي فنانشل، وهي مشروع عملات رقمية مرتبط بعائلة الرئيس دونالد ترامب، موضحًا أن الشركة سعت للتأثير على صانعي السياسات في حين تواجه تدقيقًا.
طلب السيناتور من بينانس تزويده بسجلات موسعة بحلول 6 مارس 2026، بما في ذلك وثائق تتعلق بأنشطة Hexa Whale وBlessed Trust، وتقارير داخلية واتصالات تتعلق بحسابات مرتبطة بإيران وروسيا، وسجلات مرتبطة باستخدام Tether وUSD1 في محاولة التهرب من العقوبات، ووثائق تتعلق بتعليق أو فصل موظفي الامتثال المشاركين في التحقيقات.
