أعلنت شركة إصدار العملات المستقرة تيثر في 27 فبراير أنها قامت بتجميد ما مجموعه حوالي 42 مليار دولار من رموز العملات الرقمية بسبب أموال مرتبطة ب "أنشطة غير قانونية"، منها 35 مليار دولار تم تجميدها منذ عام 2023. هذا الأسبوع، ساعد تيثر أيضا وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في تجميد ما يقرب من 61 مليون دولار من USDT، والتي ارتبطت بعملية احتيال "صفيحة قتل الخنازير".
قدرات تجميد تيثر وآليات التعاون مع إنفاذ القانون
تعد تيثر أكبر مصدر للعملات المستقرة في العالم، ورمزها المرتبط بالدولار الأمريكي USDT له قيمة سوقية متداولة تزيد عن 180 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بحوالي 700 مليار دولار قبل ثلاث سنوات. بصفتها جهة مركزية لنظام USDT، تمتلك تيثر القدرات التقنية لتجميد رموز USDT المحتفظ بها في محفظة أي مستخدم عن بعد بناء على طلب جهات إنفاذ القانون دون علم أو تعاون من حامليها.
هذا التجميد الذي بلغ قيمته 61 مليون دولار والذي ساعد وزارة العدل الأمريكية يستهدف أموالا متعلقة بعملية "ذبح الخنازير". قتل الخنازير هو طريقة مصممة جيدا للاحتيال العاطفي حيث يقيم المهاجمون علاقة شخصية من الثقة مع الضحية لفترة طويلة، ثم يوجهونه لاستثمار الأموال في منصات العملات الرقمية، وأخيرا يهربون بالأموال. كما قامت تيثر سابقا بتجميد محافظ تتعلق بالاتجار بالبشر في إسرائيل وأوكرانيا، و"الإرهاب والحرب"، وأموال منصات لسوق البورصة الروسية الخاضعة للعقوبات جارانتكس.
خلفية أوسع في جرائم العملات الرقمية: توسع حجم غسل الأموال ثمانية أضعاف خلال خمس سنوات
يعكس تجميد تيثر تحديات أوسع في مجال مكافحة غسل الأموال بالعملات المشفرة (AML). لاحظ باحثو البلوك تشين في يناير 2026 أن مغسلي الأموال تلقوا ما لا يقل عن 820 مليون دولار من العملات الرقمية العام الماضي، وهو ارتفاع كبير عن 100 مليون دولار في 2020، ويرجع ذلك جزئيا إلى توسع شبكات الجريمة التي تضم المجموعات العرقية الناطقة بالصينية كجمهورها الأساسي.
كما دعت فرقة العمل المالي (FATF) الدول العام الماضي إلى اتخاذ إجراءات أقوى لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة في سوق العملات الرقمية، مشيرة إلى أن تنظيم سوق العملات الرقمية أقل صرامة عموما من الأسواق المالية الرئيسية، مما يوفر للمجرمين عتبات منخفضة نسبيا لغسل الأموال.
نظرة عامة على إجراءات التجميد الرئيسية والمبالغ في تيثر
2026 (هذا الأسبوع): ساعد وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في تجميد ما يقرب من 61 مليون دولار من USDT على خلفية قضية الاحتيال "ذبح الخنازير"
من 2023 حتى الآنتجميد تراكمي ل 35 مليار دولار في الأصول المتعلقة بعدم القانون، وهو مكون رئيسي من إجمالي 42 مليار دولار
الاتجار بالبشر مرتبط بالصراعات: تجميد المحافظ المتعلقة بالاتجار بالبشر في إسرائيل وأوكرانيا و"الإرهاب والحرب"
تطبيق عقوبات جارانتكس: جمد أموال المنصة لبورصة جارانتكس، وهي بورصة روسية للعملات المشفرة التي تفرض عقوبات من الولايات المتحدة
الأسئلة الشائعة
كيف يمكن ل Tether تجميد USDT عن بعد، وماذا يعني ذلك للمستخدمين؟
بصفتها جهة مركزية لإصدار USDT، تمتلك تيثر بنية تقنية تحتفظ بالقدرة على تجميد الرموز عن بعد في عناوين المحفظة المحددة. عند طلب تطبيق القانون، يمكن ل Tether إخراج USDT مباشرة من الانتشار في عنوان معين دون علم أو تعاون صاحب المحفظة. هذا يدل على أنه رغم أن USDT يعمل على البلوكشين، إلا أنه ليس أصلا لامركزيا بالكامل أو غير خاضع للرقابة وله درجة معينة من قدرات التحكم المركزية.
لماذا تنتشر عملية الاحتيال "ذبح الخنازير" بشكل خاص في مجال العملات الرقمية؟
قتل الخنازير هو طريقة احتيال عاطفي طويلة الأمد: حيث يبني المهاجمون الثقة مع الضحايا عمدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات المواعدة، ثم يوجهون الضحايا لاستثمار الأموال على أساس استثمار العملات الرقمية ذات العائد المرتفع، وفي النهاية تختفي المال. نظرا للطبيعة العابرة للحدود لمعاملات العملات الرقمية وعدم الكشف النسبي لبعض المنصات، يفضل المحتالون استخدام العملات المستقرة كأدوات تحويل، مما يصعب على أنظمة التنظيم المالي التقليدية تتبعها في الوقت الحقيقي.
ما هي متطلبات FATF لحساب AML العملات الرقمية وكيف تؤثر على مصدري العملات المستقرة مثل Tether؟
تدعو فرقة العمل المالي (FATF) الدول الأعضاء إلى تعزيز الإشراف على مزودي خدمات الأصول الرقمية (VASPs)، ومطالبة تنفيذ إجراءات معرفة العميل (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) بما يتماشى مع المؤسسات المالية الرئيسية، وتطبيق قاعدة السفر التي تلزم تحويلات العملات الرقمية بتسجيل معلومات هوية الطرفين المرسلين والاستلمين للأموال. بالنسبة لتيثر، تتماشى هذه المتطلبات بشكل وثيق مع آليات التعاون القائمة في إنفاذ القانون.
