الولايات المتحدة تقتحم أكثر من 61 مليون دولار من USDT المرتبطة بعملية احتيال "فتح الخنزير"

وكالة اتحادية أمريكية استولت على أكثر من 61 مليون دولار من USDT بعد تتبع تدفقات الأموال المرتبطة بقضايا الاحتيال "مسلخ الخنزير" — وهو نموذج خداع الضحايا من خلال علاقات عاطفية، مع وعد بأرباح عالية من تداول العملات الرقمية على منصة وهمية.

وفقًا لوثائق المحكمة، قام المشتبه بهم بانتحال شخصية الحبيب، والتباهي بـ"استراتيجية استثمارية خاصة"، وعرض أرباح وهمية لتحفيز الضحايا على إيداع المزيد من الأموال. وعند طلب سحب الأموال، يُطلب من الضحايا دفع "ضرائب" أو "رسوم" إضافية. ثم يتم تحويل الأموال عبر عدة محافظ لإخفاء مصدرها قبل أن تتعقبها السلطات وتستولي عليها.

تعاون مُصدر عملة الستابل كوين Tether مع وزارة العدل الأمريكية والوكالات الدولية في العديد من عمليات تجميد الأصول، بما في ذلك USDT المرتبط بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والاحتيال الاستثماري.