قدّم مايكل زيديل، وهو ضحية لعملية احتيال «خداع التسمين» (crypto pig butchering) بقيمة 20 مليون دولار، دعوى قضائية ضد بنك سيتي بنك أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن
ووفقاً للدعوى القضائية التي رفعها مايكل، تجاهل سيتي بنك عن عمد واجباته والتزاماته القانونية في الوقت الذي كان مسموحاً له فيه بإيداع ملايين الدولارات لدى محتالين كانوا يمتلكون حسابات في البنك
تدّعي الدعوى القضائية بأن سيتي بنك كان مهملًا في معالجة 43 عملية بقيمة إجمالية 20 مليون دولار إلى حساب احتيالي مرتبط بمخطط «خداع التسمين» (pig butchering) ضمن احتيال رومانسيات بالعملات المشفرة
وجدير بالذكر أن المحتالين الذين استخدموا الاسم المستعار «كارولين باركر» كانوا يتواصلون مع الضحية لإقناعها بالاستثمار في مشروع NFT مزيف في أوائل 2023
كما تدّعي الدعوى القضائية أن سيتي بنك تجاهل تنبيهات المعاملات المشبوهة، خصوصاً بالنسبة إلى 12 عملية بقيمة إجمالية تقارب 4 ملايين دولار إلى شركة تُدعى Guju Inc.، كما فشل في تطبيق بروتوكولات كافية لمكافحة غسل الأموال
تعرّض مايكل زيديل لوقوع احتيال
وبحسب المعلومات المتاحة، طوّر مايكل زيديل في البداية علاقة ودية واجتماعية مع كارولين باركر، قبل أن يراها لاحقاً علاقة عاطفية؛ إذ أقنعت باركر الضحية بالاستثمار في مشروع رمزي لـ NFT، مع وعد بعوائد كبيرة
خلال عدة أشهر، أرسل زيديل 43 تحويلًا سلكياً بإجمالي 20 مليون دولار إلى حسابات مختلفة في البنك كانت تحت سيطرة الجناة. وفي أواخر أبريل 2023، أُفيد بأن موقع منصة الاستثمار واختفت أموال الضحية
وتسلّط الدعوى الضوء على «ثغرات منهجية عند تقاطع أنظمة العملات الورقية والقطاع المشفّر»، مشيرةً إلى أن عمليات مكافحة غسل الأموال لدى سيتي بنك غير كافية للتصدي لعمليات الاحتيال الحديثة المتعلقة بالعملات المشفرة
وبحسب ما يُزعم، لم يقم سيتي بنك بمراقبة حسابات تستقبل أموالاً من أموال زيديل بشكل صحيح، رغم تحويل مبالغ كبيرة إلى الداخل والخارج بطريقة تتسق مع الأنشطة الاحتيالية
يقلق «خداع التسمين» مسار العملات المشفرة في الأفق
أصبح «خداع التسمين» بمثابة تهديد كبير ومتزايد لبيئة العملات المشفرة، وهو خليط متقن من احتيال الاستثمار العاطفي (الرومانس) واحتيال الثقة
ووفقاً لتقرير من Chainalysis، فقد فقد سوق العملات المشفرة 9.9 مليار دولار بسبب عملية احتيال، حيث شكل «خداع التسمين» 33.2% من إجمالي المبالغ المسروقة في 2024
وتشير نسبة 33.2% الخاصة بـ «خداع التسمين» إلى ارتفاع واضح بنسبة 40% ضمن إطار زمني سنوي مقارنةً بالعام السابق؛ وفي المقابل، تشير دراسة من جامعة تكساس إلى أنه بين يناير 2020 وفبراير 2024 فقد السوق العالمي 75.3 مليار دولار بسبب «خداع التسمين»
وفي عام 2025، برز «خداع التسمين» كواحداً من أكثر أنواع تقنيات الاحتيال إضراراً، مع كون اختراق المحافظ وسرقة منصات تداول العملات المركزية (CEX hacks) من أبرز أنواع الاحتيال التي تقلق مستخدمي العملات المشفرة
وفي ديسمبر من العام الماضي، أفيد بأن 3.6 مليار دولار قد سُرقت من أموال مرتبطة بـ Ethereum بسبب «خداع التسمين» عبر 200,000 حالة تم تحديدها
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
حُكم على رجل من كاليفورنيا بالسجن 78 شهرًا لدوره في شبكة سرقة $250M للعملات المشفرة
حكمت محكمة اتحادية أمريكية، الأربعاء، على مارلون فيرو، وهو رجل من كاليفورنيا يبلغ من العمر 20 عامًا ويُعرف أيضًا باسم "GothFerrari"، بالسجن لمدة 78 شهرًا، وذلك بسبب دوره في مؤامرة وطنية للهندسة الاجتماعية سرقت أكثر من 250 مليون دولار من أصول العملات المشفرة، وفقًا لبيان صادر عن وزارة
CryptoFrontierمنذ 3 س
القبض على مشتبهين بتهمة احتيال في منصّة استثمار مشفّرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في كينيا، وأمرت المحكمة بحبسهم 7 أيام
استنادًا إلى وسائل إعلام محلية نقلًا عن وثائق قضائية، اعتقلت فرقة التحقيق في الاحتيال في أسواق رأس المال التابعة لهيئة التحقيقات الجنائية في كينيا (DCI) المشتبه به ديكسون نِدجِه نياكانغو (Dickson Ndege Nyakango) في 4 مايو، وذلك في فرع بنك I&M على طريق كينياتا في كينيا. وقال محققو DCI للمحكمة إن منصة الاحتيال المعنية يُشتبه في أنها خدعت عدة مستثمرين بمبلغ يقارب 440 ألف دولار؛ وقررت المحكمة إيداع نياكانغو الحبس الاحتياطي لدى مركز شرطة كيليماني لمدة سبعة أيام.
MarketWhisperمنذ 5 س
حُكم على مؤسس مشارك في Samourai Wallet بالسجن لمدة 5 سنوات، ويواجه $2M ديوناً قانونية
وفقاً لـ Cointelegraph، في 7 مايو، حُكم على Keonne Rodriguez، المؤسس المشارك لمحفظة Samourai Wallet، بالسجن خمس سنوات وبغرامة قدرها 250,000 دولار لإدارة مُحوِّل أموال غير مُرخَّص. يواجه Rodriguez أيضاً 2 مليون دولار من الرسوم القانونية الإضافية، وقد ناشد مجتمع العملات المشفرة من أجل
GateNewsمنذ 5 س
هيئة تداول السلع الآجلة والعقود المستقبلية (CFTC) ترفع دعوى ضد 5-6 ولايات بشأن سلطة أسواق التنبؤ في مؤتمر Consensus 2026
وفقاً لرئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC مايكل سيلِغ في مؤتمر Consensus 2026، رفعت CFTC دعوى قضائية ضد ما يقارب خمس إلى ست ولايات، بما في ذلك أريزونا وكونيتيكت وإلينوي ونيويورك، بشأن السلطة التنظيمية لأسواق التنبؤ. يتمحور جوهر النزاع حول ما إذا كانت CFTC أم الجهات التنظيمية في الولايات تملك الاختصاص بشأن
GateNewsمنذ 7 س
سُجن رجل من كاليفورنيا يُدعى Marlon Ferro بتهمة سرقة محافظ باردة بقيمة 250 مليون دولار لمدة 78 شهرًا
وفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 7 مايو، حُكم على مارلون فيرّو، البالغ من العمر 20 عامًا، وهو رجل من كاليفورنيا، بالسجن لمدة 78 شهرًا للمشاركة في عملية احتيال بالهندسة الاجتماعية للأصول المشفرة على مستوى البلاد، كما صدر بحقه حكم يقضي بالإفراج الخاضع للرقابة لمدة 3 سنوات وبغرامة تعويضية بقيمة 2.5 مليون دولار. ووفقًا لبيان الوزارة، استولت المجموعة الإجرامية على أصول مشفرة بقيمة تتجاوز 250 مليون دولار من عدة ضحايا.
MarketWhisperمنذ 8 س
سحب دعوى تسوية 2023 من شركة Bittrex، مع طلب من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إعادة مبلغ 24 مليون دولار من الغرامة
وفقاً لتقرير Decrypt والوثائق القضائية ذات الصلة، قدمت منصة تبادل العملات المشفرة Bittrex، التي تم إغلاقها، في هذا الأسبوع طلباً لإبطال الدعوى إلى محكمة فيدرالية في سياتل، بولاية واشنطن، التابعة للولايات المتحدة، وذلك بهدف إلغاء تسوية تم الاتفاق عليها في 2023 مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وطلبت من SEC إعادة مبلغ 24 مليون دولار كغرامات تم دفعها.
MarketWhisperمنذ 8 س
