وفقاً لـ ChainCatcher، تم تجميد 5.73 BTC لدى أحد المستخدمين على Changelly في مارس 2025 بعد هجمات هندسة اجتماعية، بحسب تحليل المحقق على السلسلة ZachXBT. نُقِلت الأموال إلى عدة حوادث استهدفت مستخدمين في الولايات المتحدة، بما في ذلك سرقات أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالبيتكوين، وبلغت الخسائر الإجمالية أكثر من 1 مليون دولار، وشملت ضحايا مسنين. وفي تحول غير مألوف، قدّم المستخدم بلاغاً للشرطة في الهند في ديسمبر 2025 (رقم القضية 3207-P/2025) في محاولة لاسترداد الأصول المجمدة. وكشفت مزيد من التحقيقات عن تناقضات في تفاصيل حساب المستخدم، مما يشير إلى احتمال ضلوعه بدور "ناقل أموال" (money mule). حذّر ZachXBT من أن مثل هذه القضايا تسلّط الضوء على استمرار الهندسة الاجتماعية وتحويلات الأموال عبر الحدود، داعياً المستخدمين إلى تجنب التعاملات مع مصادر مشبوهة لمنع تجميد الامتثال والمخاطر القانونية.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 1 س

كشف ZachXBT عن عصابة احتيال هندية تستهدف مستخدمين في الولايات المتحدة، مع سرقة أكثر من 1 مليون دولار في 19 يونيو

منذ 7 س

محفظة حديثة الإنشاء تسحب 533 BTC من البورصة، ويُحتمل ارتباطها بحكومة بوتان

منذ 9 س

مهاجم بروتوكول Humanity ينقل 130 ETH إلى BNB Chain ويحوّلها إلى 381 BNB في 19 يونيو

منذ 10 س

انخفاض BTC بنسبة 0.42% خلال 15 دقيقة: تسببت عمليات التصفية القصوى للمراكز الطويلة مع تزامن المخاطر الاقتصادية في موجة بيع على المدى القصير

تحليل متعمق

ينخفض بيتكوين إلى 62,178 دولاراً مع تلاقي ضغوط نمط «العلم الهابط» مع التمويل الاستراتيجي

Daniel Carterمنذ 1 س