كشف ZachXBT عن عصابة احتيال هندية تستهدف مستخدمين في الولايات المتحدة، مع سرقة أكثر من 1 مليون دولار في 19 يونيو

وفقًا لزك أكس بي تي، في 19 يونيو، تم كشف عصابة احتيال هندية استهدفت مستخدمي الولايات المتحدة بعد سرقة أكثر من 1 مليون دولار عبر عمليات نصب بالهندسة الاجتماعية وسرقة أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين منذ 2025. تتبّعت التحقيقات 5.73 BTC (بما يعادل نحو 475 ألف دولار) تدفّقت من عناوين متعددة مخترقة مرتبطة بشبكة الاحتيال. وكان كثير من الضحايا من كبار السن من الولايات المتحدة.

حدد زاك أكس بي تي الشخص الذي طلب المساعدة باعتباره «مُتلاعبًا بالأموال» مشتبهًا به، ومن المرجح أنه يعمل ضمن منظمة إجرامية أكبر يقودها «Mr Parveen». وقدّم المشتبه بيانات كشف حساب بنكية مزوّرة وغيّر مرارًا تبريراته بشأن مصادر الأموال، ما يشير إلى تورطه في غسل الأموال بدلًا من تجميد أصول بشكل مشروع.