رسالة أخبار بوابة، 14 أبريل — يواجه بن باستيرناك، المؤسس الأسترالي البالغ من العمر 26 عامًا لمنصة Believe المبنية على سولانا، لائحة اتهام في محكمة اتحادية في نيويورك بتهمة مزعومة تتعلق بمخطط “rug pull”، بينما فتح مكتب وزارة العدل الأمريكية عملية تعويضات لضحايا احتيال OneCoin بمبلغ يتجاوز $40 مليون من الأصول المصادرة المتاحة الآن.
يدّعي المدعون أن منصة باستيرناك، التي كانت تُسمى سابقًا Clout، شاركت في دورة احتيالية من عمليات rug pulling عبر إطلاق سلسلة من الرموز: $PASTERNAK، ثم تمت إعادة تسميته لاحقًا إلى $LAUNCHCOIN، وبعد ذلك إلى $BELIEVE. تزعم الدعاوى القضائية المدنية أن المنصة قامت بمعالجة أكثر من $6 مليار في عمليات التداول واستخلصت حوالي $54 مليونًا في الرسوم بينما تكبد المستثمرون خسائر جسيمة. تتم مراجعة القضية في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك.
يستهدف برنامج التعويضات التابع لوزارة العدل ضحايا OneCoin، وهي عملة مشفرة احتيالية تم تسويقها على أنها “Bitcoin killer” وكانت تعمل من صوفيا، بلغاريا، بين عامي 2014 و2019. حوّل المخطط دون إحتيال مبلغًا يقدر بأنه أثر على 3.5 مليون شخص من أصل أكثر من $4 مليار. يمكن للضحايا الذين اشتروا OneCoin خلال تلك السنوات التقدم بطلبات التعويض بحلول الموعد النهائي في 30 يونيو 2026.
حُكم على مؤسس OneCoin المشارك كارل سيباستيان غرينوود بالسجن 20 عامًا، بينما لا يزال المؤسس المشارك الآخر، رويا إغناتوفا، المعروفـة باسم “Cryptoqueen”، ضمن قائمة “الأكثر مطلوبية” لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). تتم معالجة القضيتين من قبل المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تدّعي Payward $25M ارتكاب احتيال في حفظ العملات المشفرة ضد Etana
قدمت شركة Payward، الشركة الأم المملوكة لبورصة العملات المشفرة Kraken، دعوى قضائية تزعم وقوع احتيال في حفظ الأصول المشفرة بقيمة 25 مليون دولار ضد شركة Etana والرئيس التنفيذي للشركة، وفقاً للشكوى. تركز الادعاءات على مزاعم بأن أموال العملاء استُخدمت بشكل غير مشروع، وتم خلطها وإخفاؤها كجزء من مخطط «شبيه بونزي»
CryptoFrontierمنذ 51 د
يقاضي «وورلد ليبرتي» المرتبط بـ«ترامب» جاستن صن بشأن البيع على المكشوف والتشهير المزعومين
رفعت شركة World Liberty، وهي جهة مرتبطة بدونالد ترامب، مؤخراً دعوى قضائية ضد جاستن صن، مؤسس Tron، متهمةً إياه بالبيع على المكشوف، والشراء بصيغة الشراء بالوكالة، والتشهير.
GateNewsمنذ 1 س
تشنّ Aave رداً عاجلاً عبر اقتراح مضاد لتعطيل تجميد أصول ETH بقيمة 73 مليون دولار: «اللص لا يملك ما سرقه»
قدّمت Aave إلى محكمة مقاطعة نيويورك الجنوبية طلباً استعجالياً لإلغاء أمر تجميد 30,766 ETH (ما يعادل نحو 73 مليون دولار). وتتمثل الحجة الأساسية في أن الأموال المسروقة لا تزال تابعة لمستخدمها الأصلي، وأن السارق لا يمكنه اكتساب حق الملكية؛ وأن الأموال تعود فوراً إلى الضحايا عند قيام لجنة الأمان في Arbitrum بإجراء الاسترداد؛ وأن الأدلة المتعلقة بمجموعة Lazarus التابعة لكوريا الشمالية مجرد أقوال منسوبة، ومن المقرر أن تُعقد الجلسة في أواخر مايو. ومن شأن هذه القضية أن تؤثر في حوكمة DeFi ومخاطر تبعية الأصول مستقبلاً.
ChainNewsAbmediaمنذ 1 س
اتهام ستة لاعبين سابقين في إشبيلية سيقدمون ضمن مخطط احتيال تشفير في Shirtum، وخسائر المستثمرين تتجاوز 24 مليون يورو
بحسب Cryptopolitan، تم توجيه اتهامات إلى ستة لاعبين سابقين في Seville FC للاشتباه في ضلوعهم في مخطط احتيال crypto المرتبط بـ Shirtum، مع خسائر للمستثمرين تتجاوز 24 مليون يورو (ما يعادل تقريباً 28 مليون دولار). الأسماء المذكورة في الشكوى الجنائية هي Papu Gómez وLucas Ocampos وIvan Rakitić و
GateNewsمنذ 1 س
عائلات تطلب إيثريوم أربيتـروم مجمّدًا لمساعدة ضحايا كوريا الشمالية
تحاول عائلات تحمل أحكاماً قضائية قديمة منذ عقود ضد كوريا الشمالية الاستيلاء على 30,765 ETH مجمّدة على Arbitrum، وذلك بعد اختراق rsETH الذي وقع الشهر الماضي. وقد استندت العائلات إلى إشعار تقييدي صادر عن نيويورك بهدف منع Arbitrum من إطلاق الأموال، مستشهدةً بوجود صلات مزعومة بين الـ att
CryptoFrontierمنذ 4 س
باحث على السلسلة ZachXBT يُصدر تحذيرًا ضد imToken وTokenlon، وينخفض LON بنسبة 8%
حدّد الباحث على السلسلة ZachXBT مؤخرًا تطبيق imToken وبورصة التداول اللامركزية Tokenlon كمراكز لغسل الأموال غير المشروع. ووفقًا لـ ZachXBT، فإن غالبية حجم التداول في Tokenlon تنبع من أنشطة غير قانونية، بما في ذلك الاحتيال والاتجار بالبشر واستثمار
GateNewsمنذ 5 س
