بيثمب تواجه غرامة قياسية من منظمي السوق في كوريا الجنوبية

فرضت الجهات التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية غرامة قياسية على بورصة العملات الرقمية بيثومب بسبب انتهاكات واسعة لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML) وواجبات الامتثال.

تم تغريم بيثومب، ثاني أكبر بورصة للعملات الرقمية في كوريا الجنوبية، بمبلغ 36.8 مليار وون كوري وحصلت على تعليق جزئي لمدة ستة أشهر لأنشطتها من قبل وحدة المعلومات المالية بسبب انتهاكات لقانون مكافحة غسل الأموال في البلاد، والتي شملت حوالي 6.65 مليون خرق للامتثال.

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 16 مارس 2026

أعلنت وحدة المعلومات المالية (FIU)، التي تعمل تحت لجنة الخدمات المالية، في 16 مارس أنها قررت فرض غرامة قدرها 36.8 مليار وون كوري (حوالي 24.6 مليون دولار) على بيثومب، بالإضافة إلى تعليق جزئي لمدة ستة أشهر لعملياتها التجارية.

تم اعتماد القرار خلال اجتماع لجنة العقوبات الذي عقده المنظم.

ووفقًا لوحدة المعلومات المالية، فإن التعليق سيبدأ من 27 مارس ويستمر حتى 26 سبتمبر، مما يجعله أشد إجراء تأديبي يُفرض على بورصة عملات رقمية محلية تعمل في سوق الوون الكوري.

خلال هذه الفترة، لن يتمكن العملاء الجدد من تحويل الأصول الافتراضية إلى أو من المحافظ الخارجية، على الرغم من أنهم لا يزالون قادرين على تداول العملات الرقمية وإيداع أو سحب الوون الكوري. وسيستمر العملاء الحاليون في استخدام جميع الخدمات بدون قيود.

قال المنظم إن العقوبات جاءت بعد تفتيش ميداني على مكافحة غسل الأموال أُجري بين مارس وأبريل من العام الماضي.

حدد المحققون حوالي 6.65 مليون انتهاك لقانون الإبلاغ عن المعلومات المالية الخاصة بالاستخدام، الذي يحكم متطلبات مكافحة غسل الأموال والامتثال لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية.

كانت معظم الانتهاكات مرتبطة بفشل في إجراءات تحديد هوية العملاء وتقييد المعاملات، حيث شملت حوالي 3.55 مليون حالة عدم كفاية التحقق من الهوية، وحوالي 3.04 مليون حالة لم يتم فيها تقييد المعاملات على الرغم من عدم اكتمال إجراءات التحقق.

كما وجدت السلطات أن بيثومب قامت بمعالجة 45,772 عملية تحويل أصول افتراضية تشمل 18 مزود خدمة أصول افتراضية خارجية لم يتم تسجيلهم لدى المنظمين الكوريين، مما ينتهك القواعد التي تمنع البورصات من التعامل مع مشغلين أجانب غير مرخصين.

وأشارت وحدة المعلومات المالية إلى أنها وجهت مرارًا وتكرارًا تعليمات للبورصة بوقف مثل هذه المعاملات، لكنها خلصت إلى أن بيثومب أظهرت عدم رغبة كافية في الامتثال للمتطلبات التنظيمية.

بالإضافة إلى الغرامة المالية، أصدر المنظمون تحذيرًا شفهيًا لمدير بيثومب التنفيذي، وفرضوا تعليقًا لمدة ستة أشهر على مسؤول التقارير في البورصة.

يأتي هذا الإجراء بعد إجراءات تنفيذية سابقة ضد بورصة يوبيبت، التي تلقت سابقًا تعليقًا جزئيًا لمدة ثلاثة أشهر بسبب انتهاكات تنظيمية مماثلة.

رابط واحد يجمع هويتك وخدماتك ومدفوعاتك في Web3. احصل على رابط pay3.so الخاص بك اليوم.