السلطات التشيليّة تُفكّك شبكة $90M لغسل الأموال باستخدام العملات الرقمية وتُوقِف 20 شخصاً

2026-06-06 01:41:33

وفقاً لـCriptoNoticias، قامت السلطات في تشيلي بتفكيك شبكة لغسل الأموال تضم ما يقارب 90 مليون دولار، ما أسفر عن اعتقال نحو 20 شخصاً. ويُزعم أن الشبكة حوّلت الأموال غير المشروعة إلى عملات رقمية عبر منصات تداول ونقلتها إلى الخارج. ومن بين المعتقلين كان مدير حسابات في Banco Santander. وأوضح مسؤولون أن الأنشطة غير المشروعة لم تنطوِ على البنية التحتية المؤسسية للبنك، وأن البنك يتعاون مع التحقيق.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 5 س

تُحبط تشيلي شبكة غسل أموال بالعملات المشفرة بقيمة 88 مليون دولار مرتبطة بـ Tren de Aragua في يوم الثلاثاء

منذ 21 س

فرضت روسيا عقوبات على باحث يبلغ 17 عامًا بسبب تقرير عن غسل $350B للعملات المشفرة

06-04 08:29

مراهق بريطاني تفرض عليه روسيا عقوبات بسبب كشف شبكة لغسل الأموال في مجال العملات المشفرة؛ $350B في التحويلات غير المشروعة موثّقة

تحليل متعمق

إعادة ضبط سوق العملات المشفرة تمحو $500B خلال 25 يومًا

Crypto News Landمنذ 10 س

تجاوزت سوق الببتيدات المشفرة $100M مع ارتفاع مدفوعات البيتكوين بنسبة 159%

Ethan Brooksمنذ 21 س