تجاوزت إدانات غسل الأموال في الصين 2,000 في عام 2025، مع تعزيز التركيز على قضايا العملات الافتراضية

2026-06-25 12:22:13

وفقًا لـ فورسايت نيوز، أعلن نائب محافظ البنك المركزي الصيني تشانغ تشانغشي أن البلاد أدانت أكثر من 2,000 قضية غسل أموال بموجب المادة 191 من قانون العقوبات في عام 2025. وقال بنك الشعب الصيني إنه عزز مكافحة غسل الأموال الاحترافي وغسل الأموال بالعملات الافتراضية وغسل الأموال عبر الحدود. تستغل العصابات الإجرامية الاختلافات التنظيمية بين الولايات القضائية، باستخدام أساليب تشمل الحسابات الوهمية، ومطابقة الأموال، والعملات الافتراضية لإخفاء تدفقات الأموال.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 2 س

تعلن وزارة التجارة الصينية عن أكثر من 500 مشروع استثماري أجنبي رئيسي بقيمة تتجاوز $300B حتى يونيو 2026

منذ 4 س

تايلاند تصدر مذكرة اعتقال بحق رجل أعمال صيني بتهمة الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة الدولية

منذ 7 س

البنك المركزي الصيني سيقدم عمليات إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة بحلول نهاية يونيو، بأسعار فائدة متوقعة تتراوح بين 1.30% و 1.40%

منذ 8 س

لي موبو حكم عليه بالإعدام بتهمة غسل أموال بأكثر من 48 مليون يوان عبر العملة الافتراضية في قضية مخدرات كبرى

منذ 12 س

البنك المركزي الصيني يضيف عمليات إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة في 29-30 يونيو

تحليل متعمق