شبكة الفنتانيل الصينية تخدع مستثمري العملات المشفرة في اليابان عبر عملية احتيال على Zksync.jp

تشتبه شبكة صينية لتهريب الفنتانيل في تصدير السلائف المخدرة إلى أمريكا، وقد نفذت احتيالًا بالعملات المشفرة في اليابان عبر رمز مزيف يسمى zksync.jp، وفقًا لتحقيق أجرته Nikkei. استخدمت المجموعة شركة غطاء في اليابان باسم Firsky، كانت مرتبطة بالشركة المصنعة للمواد الكيميائية الصينية Hubei Amarvel Biotech — وقد أدين اثنان من مسؤوليها التنفيذيين في الولايات المتحدة العام الماضي بسبب صلاتهما بأباطرة المخدرات الصينيين. حصد الاحتيال من الضحايا مئات الملايين من الين عن طريق استغلال هيبة نطاق .jp في اليابان، ومحاكاة نظام دفع قائم. وقد تكون هذه الأنشطة قد خُدمت لغسل الأموال الناتجة عن مبيعات مرتبطة بالفنتانيل، إذ كانت Amarvel غالبًا ما تجري تحويلات بالعملات المشفرة مع جماعات احتيال مالي صينية.

Nikkei Investigation Links Firsky and Amarvel to Zksync.jp Fraud

خلص تحقيق Nikkei إلى أن المجموعة الإجرامية أصدرت رمز zksync.jp المزيف، مستخدمة تشابه هذا النطاق مع نظام دفع قائم لجذب مستثمرين غير متيقظين. تم تحديد Firsky، شركة الغطاء في اليابان، باعتبارها الكيان الأم لـ Hubei Amarvel Biotech. وقد بلغت الخسائر التي أفاد بها الضحايا مئات الملايين من الين.

Amarvel Tied to Wuhan Yuangcheng, U.S. Offers $5M Reward

تم رصد أكثر من 120 عملية تحويل بالعملات المشفرة بين Amarvel وجماعات احتيال مالي صينية، ما يربط المنظمة بـ Wuhan Yuangcheng. جرى تعيين زعيم Wuhan Yuangcheng من قبل وزارة الخارجية الأمريكية باعتباره "أحد أكثر موردي الستيرويدات الابتنائية إنتاجًا في العالم"، وذكرت الوزارة كذلك أنه قام بتصدير سلائف الفنتانيل إلى الولايات المتحدة. وتقدم وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قد تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض عليه.

DEA Official States Japan Serves as Drug Transshipment Area

قال David King، العميل الخاص المسؤول عن قطاع آسيا والمحيط الهادئ في هيئة مكافحة المخدرات DEA، إن اليابان تعمل كمنطقة ترانزيت لتجارة المخدرات. ووفقًا لـ King، تستفيد هذه التنظيمات من ضعف التدقيق في الشحنات التجارية إلى أمريكا مقارنةً بتلك الخاصة بالشحنات القادمة من الصين.

FAQ

ما هو مخطط zksync.jp الذي كشفته Nikkei؟ كان مخطط zksync.jp عبارة عن رمز عملات مشفرة مزيف أصدرته شبكة صينية للفنتانيل تعمل عبر شركة غطاء في اليابان تُدعى Firsky. استغل المخطط هيبة نطاق .jp في اليابان، وقام بمحاكاة نظام دفع قائم للاحتيال على مستثمرين بما قيمته مئات الملايين من الين.

من ترتبط به Hubei Amarvel Biotech في هذه القضية؟ ترتبط Hubei Amarvel Biotech بـ Firsky، شركة الغطاء المستخدمة في اليابان. وقد أدين مسؤولان تنفيذيان لدى Amarvel في الولايات المتحدة العام الماضي بسبب صلاتهما بأباطرة مخدرات صينيين. كما ترتبط الشركة بـ Wuhan Yuangcheng عبر أكثر من 120 عملية تحويل بالعملات المشفرة تم رصدها مع جماعات احتيال مالي صينية.

لماذا تعرض الولايات المتحدة مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مرتبطة بهذه الشبكة؟ تقدم وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قد تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على زعيم Wuhan Yuangcheng، الذي جرى تعيينه باعتباره أحد أكثر موردي الستيرويدات الابتنائية إنتاجًا في العالم، والذي قام أيضًا بتصدير سلائف الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.