بورصة العملات المشفرة CoinEx عالجت أكثر من 3.84 مليار دولار من المعاملات المرتبطة بكيانات إيرانية منذ عام 2019، وفقاً لتقرير صحيفة وول ستريت جورنال الذي استشهد بشركة تحليلات البلوكشين TRM Labs وبيانات السلسلة العامة. تتبّع المحققون أموالاً من محافظ تم تحديدها على أنها خاضعة لسيطرة البنك المركزي الإيراني إلى أصول سُرقت في اختراق Bybit عام 2025، والذي أرجعته الـ FBI إلى قراصنة كوريين شماليين. ورغم عدم اتهام CoinEx بارتكاب مخالفات أو مواجهة إجراءات إنفاذ أمريكية جديدة، فإن النتائج تسلط الضوء على التدقيق المستمر في إجراءات الامتثال لمكافحة غسل الأموال والعقوبات لدى بورصات العملات المشفرة، مع زيادة الضغوط الأمريكية على النظام البيئي للعملات المشفرة في إيران.
تحقيق وول ستريت جورنال يربط CoinEx بمعاملات مرتبطة بإيران
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن CoinEx أصبحت allegedly إحدى القنوات الرئيسية التي تستخدمها كيانات مرتبطة بإيران لتحريك الأصول الرقمية بعيداً عن متناول العقوبات الأمريكية. يركز التقرير على نشاط البلوكشين الذي يشمل محفظتين للعملات المشفرة، حدد المحققون أنهما تحت سيطرة البنك المركزي الإيراني. أفاد المحللون أنهم تتبعوا حركة الأموال من هذه المحافظ ووجدوا صلات بعملات مشفرة سُرقت خلال اختراق بورصة Bybit في 2025.
يقول المحققون إنهم تتبعوا سلسلة المعاملات بشكل عكسي من محافظ البنك المركزي الإيراني وربطوا الأموال بالأصول المسروقة خلال اختراق Bybit. يُقال إن العملات المشفرة المسروقة مرت عبر العديد من المحافظ والمعاملات قبل أن تصل في النهاية إلى CoinEx.
الـ FBI ترجع اختراق Bybit إلى قراصنة كوريين شماليين
يُعد اختراق Bybit واحداً من أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة المسجلة. سبق لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أن نسب الهجوم إلى جماعات قرصنة كورية شمالية، وادّعى أن الأصول المسروقة تم غسلها عبر شبكة واسعة من المحافظ قبل تحويلها إلى بيتكوين وعملات مشفرة أخرى.
بعد اختراق البورصة، أفاد محققو البلوكشين أن البروتوكول اللامركزي THORChain عالج ما يقرب من 3 مليارات دولار من حجم التبادل المرتبط بالأموال المسروقة. على عكس البروتوكولات اللامركزية، من المتوقع عموماً أن تنفذ البورصات المركزية مثل CoinEx أنظمة للتحقق من العملاء ومراقبة المعاملات مصممة لكشف النشاط المشبوه.
وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على بورصات عملات مشفرة إيرانية
تزيد السلطات الأمريكية الضغط على النظام البيئي للعملات المشفرة في إيران. في وقت سابق من هذا العام، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أربع بورصات عملات مشفرة إيرانية، بما في ذلك Nobitex، ضمن حملة "الغضب الاقتصادي". اتهم المسؤولون هذه المنصات بتمكين الأفراد والمنظمات الخاضعين للعقوبات من الوصول إلى أسواق الأصول الرقمية رغم القيود المالية القائمة.
كما أفادت شركة تحليلات البلوكشين Chainalysis أن Nobitex تمثل حوالي نصف نشاط تداول العملات المشفرة في إيران.
CoinEx تواجه تدقيقاً تنظيمياً
على الرغم من أن CoinEx لم تُتهم بارتكاب مخالفات من قبل السلطات الأمريكية أو تتعرض لإجراءات إنفاذ جديدة، إلا أن التقرير أثار تساؤلات جدية حول ضوابط مكافحة غسل الأموال وإجراءات فحص العقوبات في البورصة. ومع أن تقرير وول ستريت جورنال لا يدّعي أن CoinEx سهّلت عن علم التهرب من العقوبات أو غسل الأموال، إلا أن النتائج من المرجح أن تجذب الانتباه التنظيمي.
الأسئلة الشائعة
ما الذي ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال عن CoinEx؟
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن CoinEx عالجت أكثر من 3.84 مليار دولار من المعاملات المرتبطة بكيانات إيرانية منذ عام 2019، وفقاً لشركة تحليلات البلوكشين TRM Labs وبيانات السلسلة العامة. تتبّع المحققون أموالاً من محافظ تم تحديدها على أنها خاضعة لسيطرة البنك المركزي الإيراني إلى أصول سُرقت في اختراق Bybit عام 2025.
من أرجع اختراق Bybit إلى قراصنة كوريين شماليين؟
أرجع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي اختراق Bybit عام 2025 إلى جماعات قرصنة كورية شمالية. ادّعى الـ FBI أن الأصول المسروقة تم غسلها عبر شبكة واسعة من المحافظ قبل تحويلها إلى بيتكوين وعملات مشفرة أخرى.
ما العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على بورصات العملات المشفرة الإيرانية؟
في وقت سابق من هذا العام، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أربع بورصات عملات مشفرة إيرانية، بما في ذلك Nobitex، ضمن حملة "الغضب الاقتصادي". اتهم المسؤولون هذه المنصات بتمكين الأفراد والمنظمات الخاضعين للعقوبات من الوصول إلى أسواق الأصول الرقمية رغم القيود المالية القائمة.
