رسالة من Gate News، 17 أبريل — يواصل أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي طرح أسئلة بشكل حازم حول إشراف إدارة ترامب على بورصة مركزية كبرى بشأن ضوابط (مكافحة غسل الأموال) AML، وسط تقارير تفيد بأن أكثر من 1.7 مليار دولار من العملات المشفرة تدفقت عبر المنصة إلى محافظ مرتبطة بإيران. يأتي هذا التدقيق بينما تواجه الإدارة انتقادات بسبب تسوية منفصلة مع بنك تركي مملوك للدولة، متهم بمساعدة إيران على التحايل على العقوبات.
في يوم الجمعة، بعث السيناتور ريتشارد بلومنتال (D-Conn.) رسائل عاجلة إلى وزارة العدل (DOJ) وإلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN)، طالبًا إجابات حول اثنين من المراقبين المستقلين الذين تم تعيينهما إلى البورصة بعد تسوية عام 2023. دفعت الشركة 4.3 مليار دولار كغرامات بسبب فشلها في الحفاظ على ضوابط مناسبة لمكافحة غسل الأموال (AML). زعم بلومنتال أن البورصة استغرقت شهرين للرد على استفسارات إنفاذ القانون بشأن تمويل الإرهاب، وخمسة أشهر لإزالة بائع مشبوه. أظهرت بيانات داخلية يُفترض أنها أظهرت حسابات عالية المخاطر موسومة بـ “لا تحجب. حسابات داخلية.” كما يطالب السيناتور أيضًا بمعلومات حول ما إذا كانت البورصة قد أضعفت سياسات الامتثال لديها منذ 2025، وبخاصة فيما يتعلق بالحسابات المرتبطة بإيران.
على نحو منفصل، يطرح السيناتور بلومنتال، وتشك شومر، وآدم شيف أسئلة بشأن قرار وزارة العدل بمنح اتفاق ملاحقة قضائية مؤجل لبنك Turkiye Halk Bankasi (Halkbank)، وهو بنك تركي مملوك للدولة متهم بمساعدة إيران على الوصول إلى $20 صندوق استثمار سيئ السمعة بمليارات الدولارات. وبموجب الاتفاق، سيدفع البنك صفر غرامات، ولن يعترف بأي سوء سلوك، ولن يقدم أي تعويض لضحايا أمريكيين من الإرهاب الإيراني. تساءل السيناتورون عما إذا كان الرئيس ترامب ضغط على وزارة العدل لحماية البنك، مشيرين إلى أنه يُزعم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طمأن دائرته بعد زيارة إلى البيت الأبيض في سبتمبر 2025 بأن “مشكلة Halkbank انتهت بالنسبة لنا.” وصف السيناتور رون وايدن القرار بأنه “لا شيء أقل من كفاءة معدومة تمامًا” بالنظر إلى مشاركة الإدارة العسكرية المتزامنة مع إيران.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
Blockchain.com تطلق SnapMarkets في ظل تزايد نشاط أسواق التوقعات
أطلقت Blockchain.com SnapMarkets، وهي منصة لتداول أسواق التنبؤ. وتأتي عملية الإطلاق بالتزامن مع موجة متزايدة من أسواق التنبؤ، وفقاً للمادة المصدر.
البيئة التنظيمية
يجري توسع أسواق التنبؤ في ظل توترات تنظيمية. وتواجه أسواق التنبؤ مخاطر…
CryptoFrontierمنذ 20 د
تعتزم لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تقنين حماية المطورين غير الاحتجازيين بعد خطاب عدم الممانعة (No-Action) الخاص بـPhantom
وفقًا لكلمة أدلى بها رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC مايكل سيليج يوم الثلاثاء في مؤتمر Consensus Miami، تخطط الوكالة إلى تقنين ضمانات لمطوري البرامج غير الخاضعين للإشراف من خلال إجراءات وضع قواعد رسمية. في مارس/آذار، أصدرت CFTC خطاب عدم ممانعة ذكرت فيه أنها لن تسعى إلى اتخاذ إجراءات إنفاذ ضد مزود خدمة محفظة التشفير
GateNewsمنذ 3 س
خمس مجموعات رئيسية لتداول البنوك في الولايات المتحدة تعارض تسوية عائدات الستوكنات المستقرة يوم الاثنين
وبحسب محلل TD Cowen جيريت سيبرغ، عارضت مجموعات تجارة بنوك أمريكية كبرى، بما في ذلك معهد سياسة البنك، ومنتدى الخدمات المالية، والرابطة المستقلة للبنوك المجتمعية في الولايات المتحدة، وجمعية مصارف المستهلكين، وجمعية المصرفيين الأمريكيين، بشكل رسمي تسوية مقترحة للعائدات على العملات المستقرة من أجل
GateNewsمنذ 4 س
تمرير كوريا الجنوبية لقانون تعديل الصرف الأجنبي المعدّل اليوم في لجنة رئيسية، مع تمديد الإشراف على منصات تداول العملات المشفرة
وبحسب ChainCatcher، تم اليوم (6 مايو) تمرير قانون المعاملات المتعلقة بالعملات الأجنبية في كوريا الجنوبية بعد تعديله عبر لجنة برلمانية، مع توسيع نطاق التنظيم ليشمل بورصات العملات المشفرة وغيرها من مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية. واعتمدت اللجنة تعديلات فنية من أعضاء خبراء. و
GateNewsمنذ 5 س
تحذير صندوق النقد الدولي: تتشكل مخاطر نظامية من ائتمان خاص عالمي بحجم 2 تريليون دولار، إضافة إلى 300 مليار دولار من هياكل شبه سيولة
حذّر صندوق النقد الدولي في تقريره عن الاستقرار المالي العالمي (GFSR) من أن حجم الائتمان الخاص العالمي يبلغ نحو 2 تريليون دولار، منها 15% أدوات شبه سائلة، وقد تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية بنحو 3 مرات. وتتمثل نقاط الضعف الأربع الرئيسية في: هشاشة المقترضين، وتعدد طبقات الرافعة المالية، والاعتماد على تقييمات ذات طابع تقديري، وعدم وضوح الروابط والارتباطات؛ كما أن التفاعل مع القطاع المصرفي يفضي إلى مخاطر نظامية. ويدعو إلى تعزيز تنظيم الوسطاء غير المصرفيين، وفرض عمليات استرداد شبه سائلة صارمة، وتحسين التنسيق عبر الحدود. ويتناغم ذلك مع التحذير الأميركي من العدوى النفسية.
ChainNewsAbmediaمنذ 5 س
جمعية أكبر خمس بنوك في الولايات المتحدة: مصطلحات غير كافية للتسوية في قانون “CLARITY” بشأن العملات المستقرة، ولا تزال توجد ثغرات كبيرة
وفقاً لبيان مشترك صادر عن خمس جمعيات مصرفية أمريكية، من بينها جمعية مصرفيي الولايات المتحدة (ABA)، بتاريخ 4 مايو، بشأن حل وسط مقترح من السناتور توم تيلِس والعضوة أنجيلا ألسوبرُكس لإيرادات عملات مستقرة ضمن مشروع قانون الشفافية في أسواق الأصول الرقمية (CLARITY Act)، قالت كل جهة إن الصياغة المقترحة لا تكفي لحظر مدفوعات عوائد وفوائد العملات المستقرة، واصفة ذلك بأنه «ثغرة كبيرة لا بد من معالجتها».
MarketWhisperمنذ 7 س
