وزارة العدل تحقق في مزاعم استخدام إيران لبينانس للتهرب من العقوبات

ذكرت تقارير أن وزارة العدل الأمريكية تحقق فيما إذا كانت الشبكات الإيرانية قد استخدمت منصة Binance للعملات المشفرة للتهرب من العقوبات الأمريكية وتحويل الأموال المرتبطة بمجموعات مدعومة من طهران.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، يفحص المحققون ما إذا كانت المعاملات التي تمت على منصة Binance قد استُخدمت لتوجيه أموال مرتبطة بإيران وشبكاتها، بما في ذلك مسلحو حركة الحوثي في اليمن. واستند التقرير إلى وثائق الشركة وأشخاص مطلعين على الأمر.

ويُقال إن التحقيق يركز على ما إذا كان أفراد أو كيانات مرتبطة بإيران قد استخدمت المنصة لتجاوز القيود المالية التي فرضتها الولايات المتحدة. تحظر العقوبات الأمريكية على الكيانات والأجهزة المالية الأمريكية تسهيل المعاملات التي تعود بالنفع على حكومات أو منظمات أو أفراد خاضعين للعقوبات. وتقوم السلطات بمراجعة معاملات البلوكتشين والسجلات الداخلية لتحديد ما إذا كانت الأموال المرتبطة بالشبكات الإيرانية قد مرت عبر حسابات Binance.

وتشمل بعض الأنشطة التي تخضع للفحص عمليات تحويل كبيرة يُزعم أنها تم توجيهها عبر محافظ وسيطة قبل الوصول إلى وجهات نهائية مرتبطة بمجموعات مدعومة من إيران.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت التحقيقات تستهدف Binance نفسها أم تركز بشكل رئيسي على المستخدمين الذين قد استغلوا المنصة لنقل الأموال بشكل يخالف العقوبات.

وقد ذكرت المنصة سابقًا أنها تتعاون مع وكالات إنفاذ القانون وتستخدم أنظمة امتثال مصممة للكشف عن المعاملات المشبوهة ومنع الأنشطة المالية غير المشروعة.

وتأتي هذه التحقيقات في وقت تزايد فيه الجهات التنظيمية والسلطات الرقابية العالمية من التدقيق على منصات العملات المشفرة، وسط مخاوف من أن الأصول الرقمية قد تُستخدم للتهرب من العقوبات الدولية أو لتمويل أنشطة غير قانونية.

وفي السنوات الأخيرة، وسعت السلطات الأمريكية من تحقيقاتها حول كيفية استخدام شبكات البلوكتشين وتبادلات الأصول الرقمية في النزاعات الجيوسياسية وتنفيذ العقوبات.

كما يسلط التحقيق الأخير الضوء على الدور المتزايد لتحليلات البلوكتشين وأدوات مراقبة المعاملات في تتبع التدفقات المالية عبر أسواق العملات المشفرة.

إذا تم التأكد من ذلك، فسيكون هذا التحقيق حالة بارزة أخرى تتعلق بتنفيذ العقوبات والبنية التحتية للعملات المشفرة، مع استمرار الجهات التنظيمية في تكييف أطر الرقابة مع القطاع الرقمي سريع التطور.

رابط واحد يجمع هويتك وخدماتك ومدفوعاتك في Web3. احصل على رابط pay3.so الخاص بك اليوم.