أعادت قضية مصادرة البيتكوين القياسية التابعة لوزارة العدل الأمريكية (DOJ) تسليط الضوء من جديد على مجمعات الاحتيال العالمية المرتبطة بجرائم الاحتيال في مجال العملات المشفرة والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة. سعت السلطات إلى مصادرة 127,271 بيتكوين، بما يعادل نحو 15 مليار دولار.
المحصلة الرئيسية:
-
- سعت السلطات إلى مصادرة 127,271 بيتكوين في قضية تتعلق بالرعايا الكمبودي تشن تشي.
-
- ربط محققون فيدراليون عمليات الاحتيال في العملات المشفرة بالاتجار بالبشر وغسل الأموال وشبكات الجريمة المنظمة.
-
- تُظهر تحركات وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ضغطاً أوسع على مجمعات الاحتيال التي تعمل عبر جنوب شرق آسيا وخارجها.
قضية بيتكوين قياسية تعيد مجمعات الاحتيال العالمية إلى دائرة الضوء
أعادت قضية مصادرة البيتكوين القياسية التابعة لوزارة العدل الأمريكية (DOJ) تركيز الاهتمام عليها مجدداً، وذلك بعد تقارير جديدة عن حملات مكافحة مجمعات الاحتيال العالمية. أُعلن عن القضية لأول مرة من قبل وزارة العدل في 14 أكتوبر 2025، عندما كشف المدعون عن توجيه تهم جنائية إلى تشن تشي، وهو مواطن كمبودي، إضافة إلى شكوى مصادرة مدنية مرتبطة.
وقالت وزارة العدل إن تشن، المعروف أيضاً باسم فينسنت، أسس وترأس شركة Prince Holding Group، وهي تكتل كائن في كمبوديا. ووجه المدعون اتهامات له في بروكلين بالمشاركة في مؤامرة الاحتيال عبر الأسلاك، وكذلك بالمشاركة في مؤامرة غسل الأموال. كما قدمت وزارة العدل شكوى مصادرة مدنية لنحو 127,271 بيتكوين، بما يعادل تقريباً 15 مليار دولار في ذلك الوقت، كانت محتجزة لدى الولايات المتحدة.
وأشارت وزارة العدل إلى:
“تُعد الشكوى أكبر إجراء مصادرة في تاريخ وزارة العدل.”
تعد «الجيش الكارين الخيري الديموقراطي» (DKBA) ميليشيا مسلحة في ميانمار يُزعم أن لها صلات بالجريمة المنظمة الصينية. وقد فرضت السلطات الأمريكية عقوبات على المجموعة بسبب عمليات احتيال واسعة النطاق سابقة، وربطتها بنشاط إجرامي عابر للحدود. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن عملية Haochen استهدفت مجمع احتيال Tai Chang في كيوكهات، ميانمار، الخاضع لسيطرة DKBA. ركز التحقيق على المشغلين المزعومين لمراكز الاحتيال والشبكات المالية المرتبطة بمجمعات استهدفت ضحايا أمريكيين. وقال المكتب إنه صادر نحو 30 مليون دولار مرتبطة بـ Tai Chang ومجمعات احتيال أخرى ذات صلة.
حملة مكتب التحقيقات الفيدرالي تشير إلى ضغط جديد على شبكات الاحتيال العالمية
جاءت عملية Blackout باعتبارها مظلة حملة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ضد مجمعات الاحتيال عبر آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. ووفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي، جمعت الجهود بين تحقيقات تستهدف الاحتيال في العملات المشفرة والاتجار بالبشر وغسل الأموال وشبكات الجريمة المنظمة المتهمة بمهاجمة الأمريكيين. ضمت العملية عدداً من التحقيقات، بما في ذلك إجراءات ضد مجمعات في كمبوديا وميانمار وتايلاند والإمارات العربية المتحدة (UAE). ويبرز هذا الأمر الطابع العالمي المتزايد لشبكات الاحتيال المدعومة بالعملات المشفرة.
كما أظهر التحقيق تزايد التعاون بين جهات إنفاذ القانون ومزوّدي التكنولوجيا. عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي مع Starlink، التي وفرت معلومات لتحديد الموقع الجغرافي ساعدت في التعرف على محطات يُزعم أنها تدعم عمليات الاحتيال في ميانمار. وعلقت Starlink أكثر من 7,000 محطة ضمن إطار تلك الجهود. كما استشهد المكتب بعملية Level Up، وهي مبادرة لحماية الضحايا أنشأها مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية الأمريكية لتحديد ضحايا احتيال استثمار العملات المشفرة وإبلاغهم. وقد أخطرت هذه المبادرة 8,935 ضحية محتملة للاحتـيال، ومنعت خسائر مقدرة بنحو 562.7 مليون دولار.
وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل:
“ساعدنا في تحرير ما يقرب من 2,000 عامل مُتّجر بهم، وإغلاق أكثر من 8 مليارات دولار من احتيال مراكز الاحتيال، واعتقال ما يقرب من 300 شخص.”
تعكس قضية المصادرة أيضاً جهداً أوسع لوزارة العدل لتعطيل شبكات مجمعات الاحتيال العاملة عبر جنوب شرق آسيا. وفي إجراء منفصل أُعلن عنه في أبريل، وجهت فرقة العمل التابعة لوزارة العدل المعنية بضرب مراكز الاحتيال (Scam Center Strike Force) اتهامات إلى اثنين من المواطنين الصينيين، واستولت على قناة تجنيد في تيليغرام كانت تُستخدم لجذب العمال إلى مراكز الاحتيال، وتمكنت من السيطرة على 503 موقع للاستثمار مزور. ولم تقتصر المبادرة، التي تنسق التحقيقات والملاحقات القضائية وتقييد الأصول وجهود حماية الضحايا، على ذلك؛ بل قيدت أيضاً أكثر من 700 مليون دولار من العملات المشفرة يُزعم أنها مرتبطة بغسل أموال مراكز الاحتيال.
