أصدرت هيئة الرقابة المالية في إستونيا (FSA) في 9 مايو تحذيرًا للمستثمرين بشأن شركة BB Trade Estonia OÜ (التي تدير بورصة أصول رقمية Zondacrypto)، مشيرةً إلى أن Zondacrypto لم تنشر على موقعها ورقةً بيضاء للعملة المشفرة «TeamPL»، بما يُخالف أحكام المادة 9، الفقرة 1 من إطار تنظيم أسواق الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي (MiCA).
تفاصيل انتهاكات MiCA والتحذير الرسمي من هيئة الرقابة المالية في إستونيا
استنادًا إلى التحذير الرسمي الصادر عن هيئة الرقابة المالية في إستونيا، لم تنشر Zondacrypto على موقعها ورقةً بيضاء للعملة المشفرة «TeamPL». وأوردت هيئة الرقابة في بيانها: «يُعدّ هذا مخالفةً (لـMiCA) المادة 9، الفقرة 1، التي تنص على ضرورة الاحتفاظ ببيانات ورقة الأصول المشفرة البيضاء على موقع المُصدر أو الجهة التي تسعى إلى إدراجها، وذلك حتى تصبح الأصول المشفرة مملوكةً من الجمهور».
ووجّهت هيئة الرقابة هذا التحذير إلى BB Trade Estonia OÜ، وهي الكيان القانوني الذي تقف خلفه Zondacrypto.
مشكلة سحب الأموال والتحقيقات التنظيمية في بولندا
بحسب ما نقلته Cointelegraph، بدأ المحققون في بولندا التحقيق مع Zondacrypto في أبريل 2026، وذلك بشأن مشكلات سحب الأموال التي أبلغ عنها المستخدمون وشكاوى عدم القدرة على الوصول إلى الأموال. وتَمّ نشر آخر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من الرئيس التنفيذي لـZondacrypto برزيميسواف كرال (Przemysław Kral) في 16 أبريل 2026، ومنذ ذلك الحين لم تُنشر محتويات جديدة. وأفادت وسائل إعلام محلية في بولندا أن كرال سافر إلى إسرائيل خلال فترة بدء التحقيق داخل جهات إنفاذ القانون في بولندا، ويحمل الجنسية الإسرائيلية.
أزمة الوصول إلى محفظة باردة وإقرار كرال العلني
وفقًا لتقارير Cointelegraph، قال الرئيس التنفيذي لـZondacrypto كرال في أبريل 2026 إن البورصة لا تستطيع الوصول إلى محفظة باردة تضم نحو 4,500 بيتكوين (BTC)، وبقيمة تقارب 3.6 مليار دولار عند وقت إعداد هذا التقرير. وذكر كرال أن مؤسس Zondacrypto والرئيس التنفيذي السابق سيلفستر سوزيك (Sylwester Suszek) لم يُسلّم مفاتيح تلك المحفظة الخاصة مطلقًا، وأن سوزيك غير معروف مكانه منذ عام 2022. ونفى كرال الشائعات المتعلقة بإفلاس البورصة، وأكد أن البورصة ستفيّ بالتزامات جميع العملاء.
وبحسب ما قاله كرال إلى Cointelegraph في فبراير 2026، فإن مقر الشركة يقع خارج بولندا لأن تنظيم العملات المشفرة في بولندا لم يتوافق بعد مع إطار MiCA الخاص بالاتحاد الأوروبي. وقال: «رغم أننا شركة متجذرة في بولندا، وكوننا أكبر المشاركين في سوق العملات المشفرة البولندي، فإننا نعمل خارج بولندا منذ سنوات طويلة».
الأسئلة الشائعة
ما السبب المحدد وراء تحذير هيئة الرقابة المالية في إستونيا لـZondacrypto، وما الأساس التنظيمي الذي استندت إليه؟
وفقًا للتحذير الرسمي الصادر عن هيئة الرقابة المالية في إستونيا، لم تنشر Zondacrypto على موقعها ورقةً بيضاء للعملة المشفرة «TeamPL»، بما يُخالف أحكام المادة 9، الفقرة 1 من MiCA التابعة للاتحاد الأوروبي. وتَنص هذه الفقرة على ضرورة الاحتفاظ ببيانات ورقة الأصول المشفرة البيضاء على موقع المُصدر أو الجهة التي تتقدم بطلب إدراجها، وذلك حتى تصبح الأصول المشفرة مملوكةً من الجمهور.
كم عدد BTC المرتبط بمشكلة المحفظة الباردة لدى Zondacrypto؟
بحسب ما نقلته Cointelegraph، أفاد كرال في أبريل 2026 بأن المحفظة الباردة التي لا تستطيع البورصة الوصول إليها تحتوي على نحو 4,500 BTC، وبقيمة تقارب 3.6 مليار دولار عند وقت إعداد هذا التقرير؛ كما ذكر كرال أن الرئيس التنفيذي السابق سوزيك لم يُسلّم المفاتيح الخاصة، وأن سوزيك غير معروف مكانه منذ عام 2022.
متى بدأ مسؤولو بولندا التحقيق مع Zondacrypto؟
بحسب ما نقلته Cointelegraph، بدأ محققون في بولندا التحقيق في أبريل 2026 بشأن مشكلات سحب الأموال التي أبلغ عنها المستخدمون وشكاوى عدم القدرة على الوصول إلى الأموال.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
ضابط سابق في البحرية السنغافورية يسرق 1.7 مليون USDT ويُحكم عليه بالسجن 6 سنوات و10 أشهر
ووفقاً لما نقلته صحيفة «ليونغ يونغ» في 9 مايو، أصدر القاضي وو تشن رو، من المحكمة الوطنية في سنغافورة، حكماً في 8 مايو بشأن قضية المتهم تشانغ رونغ شيان (35 عاماً، وفق النطق). وقد حكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات و10 أشهر. ويُعد تشانغ رونغ شيان ضابطاً سابقاً في وحدة الغوص التابعة للبحرية (Naval Diving Unit)، وقد ثبتت إدانته بتسلل إلى شقة صديق أثناء خروجه وتصوير جمل الاسترجاع الخاصة بمحفظة باردة، ثم سرق لاحقاً 1.7 مليون USDT كانت بحوزة صديقه. مسار الجريمة: الحصول على وصول عبر الهندسة الاجتماعية ثم تصوي
MarketWhisperمنذ 34 د
مراجع في الاحتياطي الفيدرالي السابق في نيويورك: قد تقوم WLFI المرتبطة بدونالد ترامب بإصدار أوراق مالية غير مسجلة
أشار لي رينرز، أستاذ محاضر في كلية الحقوق بجامعة ديوك ومراجع سابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في 8 مايو في منشور على مدونته، إلى أن اتفاق التمويل اللامركزي World Liberty Financial، المرتبط ارتباطًا وثيقًا بعائلة ترامب، قد يكون أصدر أوراقًا مالية غير مسجلة، معتبرًا أن رمز WLFI ينبغي أن يخضع لمراجعة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). تحليل رينرز الأساسي: اختبار Howey والتوصيف القانوني لـ WLFI استنادًا إلى مقال رينرز على مدونته، فإن إصدار رموز WLFI يستوفي العناصر الأساسية ل
MarketWhisperمنذ 54 د
حُكم على ضابط سابق في البحرية السنغافورية بالسجن 6 سنوات و10 أشهر لسرقة 1.7 مليون USDT بعد انهيار FTX
وفقاً لصحيفة The Straits Times، حُكم على ضابط بحري سنغافوري سابق، تشانغ رونغشوان (35)، بالسجن 6 سنوات و10 أشهر لسرقته 1.7 مليون USDT (بما يعادل نحو 2.3 مليون دولار سنغافوري) من محفظة باردة لصديق. واعترف تشانغ، وهو نقيب في وحدة الغطس البحرية، بأن الخسائر المالية الناجمة عن انهيار FTX دفعت إلى ارتكاب السرقة. وقد أنفق الأموال المسروقة على ساعات فاخرة والمقامرة وسداد أقساط الرهن العقاري.
GateNewsمنذ 1 س
حُكم على ضابط سابق في البحرية السنغافورية بالسجن 6 سنوات و10 أشهر لسرقة 1.7 مليون USDT بعد انهيار FTX
وفقاً لـ ChainCatcher، حُكم على تشانغ رونغشوان، وهو قائد سابق في البحرية السنغافورية يبلغ من العمر 35 عاماً، بالسجن لمدة 6 سنوات و10 أشهر، بعد سرقة 1.7 مليون USDT (بما يعادل نحو 2.3 مليون دولار سنغافوري) من محفظة باردة تخص صديقاً. وجرى الاعتراف بالمتهم، الذي كان يحمل رتبة نقيب في وحدة الغوص البحرية، بالسرقة بعد أن تتبعت شركات أمنية محفظة العملات المشفرة، مشيراً إلى أنه ارتكب الجريمة عقب خسائر كبيرة تكبدها بعد انهيار بورصة FTX. وكان تشانغ يعرف الضحية من خلال مشاركتهما في عملية مشتركة لمنصة تداول
GateNewsمنذ 1 س
العدّاء البريطاني تشيجيندو أوجا اعتُقل بتهم تتعلق بالاحتيال في مجال العملات المشفرة، وسيُمثل أمام المحكمة في 28 مايو
وفقاً لوكالة Reuters، تم توقيف العداء البريطاني السابق الحاصل على لقب بطل العالم شيجيندو أوجا للاشتباه في الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة، قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة. ويعد أوجا من بين 10 أشخاص تم احتجازهم من قبل وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة (NCA)؛ وقد مُنح سبعة منهم كفالة من قِبل القضاة وسيمثلون أمام المحكمة في 28 مايو، فيما يواجهون جميعاً اتهامات بالمؤامرة لارتكاب الاحتيال. وقالت الشرطة إن المشتبه بهم ينتمون إلى جماعة إجرامية منظمة يزعم أنها تنفذ عمليات نصب عبر الهاتف من خلال ا
GateNewsمنذ 2 س
محكمة هايديان في بكين: المحكوم الرئيسي في قضية “فتح الصندوق” للعملات الرقمية حصل بصورة غير قانونية على 900 مليون سجل من بيانات المواطنين، وحُكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات
أعلنت محكمة الشعب في منطقة هايديان بمدينة بكين في 8 مايو/أيار عن قضية “فتح الصندوق” المتعلقة بالعملات الافتراضية. وُوجهت إلى المدعى عليهما، لين مو مو ووانغ مو مو، تهمة أنهما بين عامي 2023 و2025 قاما، عبر قنوات شبكية مثل أدوات الاتصال المشفرة، بالحصول بشكل غير قانوني على بيانات المعلومات الشخصية للمواطنين، ثم بيعهما تحقيقاً للربح عبر تلقي المدفوعات بالعملات الافتراضية. ووفقاً لقرار المحكمة، فقد استحوذ الشخصان بشكل غير قانوني على أكثر من 900 مليون سجل لبيانات المعلومات الشخصية للمواطنين. وحُكم على
MarketWhisperمنذ 2 س
