وفقاً لـ ChainCatcher، وافقت المحكمة العليا في هونغ كونغ في مايو على طلب تقدّم به جهاز النيابة العامة لتجميد أصول بقيمة 8.938 مليار دولار هونغ كونغ مرتبطة بمؤسس شركة Prince Group تشن تشي و41 آخرين يُشتبه في تورطهم في تشغيل مخططات احتيال في كمبوديا. تتجاوز الأصول الشخصية لتشن تشي في هونغ كونغ 6.36 مليار دولار هونغ كونغ. ويحمل تشو يون، الذي يساعد في إدارة أصول المجموعة، ما يزيد على 2 مليار دولار هونغ كونغ من إجمالي الأصول، بما في ذلك 15.92 مليون دولار هونغ كونغ بالعملات المحلية واليور وبيتكوين في حسابات شخصية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
محكمة هونغ كونغ العليا توافق على طلب دائرة النيابة العامة بتجميد أصول مجموعة «تايزي» بقيمة 8.9 مليارات دولار هونغ كونغ.
وفقًا لما نقلته HK01 في 13 مايو، وافقت المحكمة العليا في هونغ كونغ في 4 مايو على طلب أوامر التقييد المقدم من وزارة العدل استنادًا إلى «قانون الجرائم المنظمة والجرائم الخطيرة»، وذلك بإصدار أوامر تقييد إجمالًا بحق مؤسس مجموعة «تايبرنس» تشان زهي (CHEN Zhi)، وجو يون (ZHOU Yun)، وو آن مينغ (WU An Ming)، ولي ثتين (LI Thet)، و38 شركة، حيث بلغت قيمة الأصول المجمدة 8.938 مليار دولار هونغ كونغ. أصول تشان زهي في هونغ كونغ: تزيد على 6.36 مليار دولار هونغ كونغ استنادًا إلى تقرير HK01 والبيانات العامة لأوامر
MarketWhisperمنذ 5 د
موظفو الحملة يتداولون نتائج استطلاعات داخلية على Polymarket في نمط داخلي ثالث
قال موظف حملة مجهول لـ NPR في وقت سابق من هذا الشهر إنّه وزملاءه يضعون بصورة روتينية رهانات على Polymarket استناداً إلى بيانات استطلاعات داخلية قبل إعلانها للعلن، ما يدرّ «آلاف الدولارات» عن كل دورة. ويُعدّ هذا الإقرار النمط الثالث الخاصّ بـ Polymarket لصفقات تداول من داخل المؤسسات الذي وثّقته NPR خلال ثلاثة أشهر، ويكشف عن فجوة تنظيمية لم تُغلقها حتى الآن تشريعات اتحادية على مستوى العاملين في الحملات الانتخابية. النقاط الرئيسية: وثّقت NPR نمط التداول من داخل Polymarket الثالث خلال ثلاثة أشهر في
Coinpediaمنذ 1 س
المحكمة الاتحادية في ولاية ويسكونسن تصدر أول حكم يدعم ادعاء قبائل بشأن IGRA، وتقرر أن لدى دعوى Kalshi احتمالًا كبيرًا للنجاح
أفادت Bitcoin.com News في 13 مايو، بأن القاضي الأمريكي ويليام كونلي (William Conley) أصدر يوم الاثنين قرارًا قضائيًا لصالح قبيلة هو-تشَنْك (Ho-Chunk Nation) في دعواها ضد شركة كالشي (Kalshi) بتهمة مخالفة قانون تنظيم الرهان في المقامرة الهندية (IGRA)، مشيرًا إلى أن القبيلة أظهرت "احتمالًا كبيرًا للفوز"؛ ويُعد هذا أول قرار من محكمة اتحادية يدعم موقف القبيلة على المستوى الوطني. تفاصيل القرار: دعوى Ho-Chunk ودعم 16 قبيلة وفقًا لما نشرته Bitcoin.com News، رفعت Ho-Chunk Nation (قبيلة أمريكية أصلية معتر
MarketWhisperمنذ 2 س
محكمة موسكو: حُكم على مسؤول سابق في باينانس كان يشغل منصبًا قياديًا لشؤون الدول المستقلة حديثًا في “كبير الاحتيال” بالسجن 5 سنوات
وفقًا لما ذكرته Bits.media في 12 مايو، قضت محكمة بريليسنيسكي في موسكو على فلاديمير سمرغيس (Vladimir Smerkis)، المؤسس المشارك لمنصة العملات المشفرة Blum، وكبير المسؤولين السابقين عن منطقة روسيا والدول المستقلة التي كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي (CIS) في "بنانس"، بالسجن لمدة خمس سنوات؛ وقد ثبت أن سمرغيس ارتكب جريمة احتيال واسع النطاق بموجب المادة 159، الفقرة 4، من القانون الجنائي الروسي، وهو في سن 41 عامًا. تفاصيل القضية: اتهامات بالاحتيال في خدمات ترويج إعلاني وبحسب ما ورد في Bits.media، يدّعي ا
MarketWhisperمنذ 2 س
فرضت البرازيل، عبر مصرفها المركزي، غرامة على Banco Topázio بقيمة 3.15 مليون دولار، كما حظرت عليه خدمات الصرف خارج البورصة (OTC) المتعلقة بالعملات المشفرة لمدة عامين
وفقاً لصحيفة Times Brasil، غرّمت المصرف المركزي في البرازيل Banco Topázio بمبلغ يقارب 3.15 مليون دولار، ومنع المؤسسة من تقديم خدمات الصرف الأجنبي خارج البورصة للأصول الافتراضية لمدة عامين قادمين. وتم إصدار العقوبة بعد التوصل إلى أن Banco Topázio لم تُجرِ العناية الواجبة الكافية تجاه العملاء، ولم تحافظ على سجلات عملاء مناسبة، ولم تطبق ضوابط كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أثناء معالجة معاملات ذات صلة بقيمة إجمالية تقارب 1.7 مليار دولار خلال الفترة بين أكتوبر 2020 وسبتمبر 2021. كما فشل ال
GateNewsمنذ 3 س
لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تطعن في دعوى قضائية رفعتها ولاية أوهايو ضد Kalshi في تصعيد صراع أسواق التوقعات
قدمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) مذكرة صديق للخصم (amicus brief) إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة السادسة، للطعن في شكوى ولاية أوهايو ضد منصة أسواق التنبؤ Kalshi، مع التأكيد على الاختصاص الفيدرالي بشأن عقود الفعاليات، وذلك وفقًا لرئيس لجنة CFTC مايكل سيليج. وتجادل الوكالة بأن أسواق التنبؤ تتداول عبر خطوط الولايات، وبالتالي تتطلب إشرافًا فيدراليًا بدلًا من تنظيمات المقامرة على مستوى الولايات. وقال رئيس لجنة CFTC سيليج: "اتخذت المحكمة الجزئية الفيدرالية في أوهايو نظرة ضيقة بشكل غير
GateNewsمنذ 8 س
