ووفقاً لهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC)، أضاف المنظم StableStock وHabitTrade إلى قائمة التحذيرات الخاصة به في 8 مايو، بعد اكتشاف أن المنصات غير المرخصة كانت تحث الجمهور على استخدام خدماتها عبر مقاطع فيديو على الإنترنت. وادّعت المنصات أنها يمكن أن تيسر عمليات شراء العملات المشفرة لعروض الاكتتاب الأولية للأسهم في هونغ كونغ، ويُزعم أنها تتعاون مع بعضها بعضاً. ولا تمتلك أي من المنصتين ترخيصاً من SFC، وممنوع عليها إجراء أي أنشطة خاضعة للتنظيم في هونغ كونغ أو الترويج لخدماتها للمقيمين في هونغ كونغ.
ذكّرت SFC الجمهور بأن المنصات غير المنظمة تعمل خارج نطاق إشرافها، ما يترك المستثمرين مع حماية محدودة للغاية ويعرّض أموالهم لخطر الخسارة الكاملة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
الشرطة الأسترالية تضبط 52.3 بيتكوين بقيمة 4.1 مليون دولار في تحقيق بشأن الشبكة المظلمة، وتعتقل مشتبهين اثنين
وفقاً لـChainCatcher، استولت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية على 52.3 بيتكوين (بما يعادل نحو 4.1 مليون دولار) واعتقلت مشتبهَين اثنين على خلفية صلتهم بعمليات أسواق غير قانونية على الويب المظلم في إنغلبيرن، سيدني، وذلك بعد تحقيق استمر 15 شهراً. يُشتبه في أن العملة المشفرة هي عائدات من
GateNewsمنذ 58 د
الولايات المتحدة تتّهم وسطاء في ألي بابا بتهريب رقائق نِفيديا: وسطاء من OBON في تايلاند، ورئيسان تنفيذيان في Super Micro مُتهمان في مارس/آذار
تتهم الولايات المتحدة مؤسسي شركة Super Micro وآخرين بالتورط في التخطيط لتحميل شرائح Nvidia على خوادم أمريكية، ثم شحنها عبر تايوان، وبعد ذلك إعادة تغليفها في تايلاند عبر شركة OBON Corp، وتهريبها إلى الصين. ووفقًا للاشتباه، بلغت العملية ما لا يقل عن 2.5 مليار دولار، وشملت عمليات شحن تجاوزت 500 مليون دولار من أبريل 2025 حتى منتصف مايو. وتخدم العملية عملاء نهائيين صينيين متعددين عبر Alibaba. وبدأت وزارة العدل الأمريكية في توجيه الاتهام إلى ثلاثة من المتورطين في مارس، بينما تنفي Alibaba صحة الاتهامات.
ChainNewsAbmediaمنذ 1 س
إليزابيث وارن تنتقد WLFI لتوجيه الأموال إلى المطلعين بينما يواجه المستثمرون من فئة التجزئة صعوبات
ووفقاً لبلومبرغ، انتقدت السناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن مؤخراً مشروع World Liberty Financial (WLFI) للعملات المشفرة، وهو مشروع مدعوم من عائلة ترامب، وذلك على خلفية مزاعم بأن المطلعين يقومون بتحويل الأموال إلى نقد بينما يواجه المستثمرون العاديون صعوبات. وقد سلطت وارن الضوء على تقرير نشرته بلومبرغ
GateNewsمنذ 2 س
تطلق AUSTRAC حملات إشراف تستهدف 36 مشغّلًا خارج البورصة و27 بورصة عملات رقمية
وفقًا لـ AUSTRAC، في 8 مايو، أطلق المنظم حملتين إشرافـيتين تستهدفان قطاع الأصول الافتراضية في أستراليا، حيث تواصلت الحملتان مع 36 مشغّلًا خارج البورصة و27 بورصة محلية للعملات المشفرة. وتقيّم الحملات كيفية تعامل الشركات مع مخاطر مكافحة غسل الأموال قبل التوسع التنظيمي المرتقب.
GateNewsمنذ 3 س
توافق Arbitrum DAO على إطلاق 70 مليون دولار من ETH لعملية استرداد Kelp DAO
بحسب لقطة التصويت التابعة لـ Arbitrum DAO، وافق Arbitrum DAO على إصدار 30,765.6 ETH (بما يعادل تقريباً 70 مليون دولار) إلى DeFi United، وهي مبادرة أُنشئت للتخفيف من أثر اختراق بقيمة 292 مليون دولار على Kelp DAO الشهر الماضي. وقد حصدت المقترح 182.2 مليون صوت مؤيد، ac
GateNewsمنذ 10 س
رجل من كاليفورنيا يحصل على 6½ سنوات بعد أن ربط مكتب التحقيقات الفيدرالي $250M سرقات العملات المشفرة بعمليات السطو على المنازل
حكمت محكمة اتحادية على رجل من كاليفورنيا بالسجن 78 شهراً عن دوره في مؤامرة هندسة اجتماعية، يقول المسؤولون إنّها سرقت أكثر من 250 مليون دولار من العملات المشفرة.
نقاط رئيسية:
حُكم على فيرّو بالسجن 78 شهراً مقابل مخطط RICO بقيمة 250 مليون دولار يستهدف العملات المشفرة في الولايات المتحدة
Coinpediaمنذ 14 س
