أخبار البوابة: في بيان صادر عن الشرطة الصينية، تم مؤخرًا إحضار شخصية رئيسية يُشتبه في أنها تقود شبكة جرائم Huione من بنوم بنه في كمبوديا إلى الوطن، حيث سيواجه اتهامات متعددة تشمل الاحتيال وغسل الأموال. وتشير المعلومات الرسمية إلى أن Li Xiong كان قد شغل منصب رئيس مجموعة Huione، وهو عضو مهم في مجموعة Chen Zhi الإجرامية. وقد وفرت هذه المنظمة لفترة طويلة قنوات لغسل الأموال لعمليات الاحتيال الاستثماري عبر الحدود مثل «قتل الخنازير».
تشير التحقيقات إلى أن شبكة Huione ترتبط بالمنظومة العالمية الواسعة للتداولات غير القانونية عبر الإنترنت. وقد بلغ إجمالي حجم الأصول المشفرة التي تعاملت معها أكثر من 8.9 مليار دولار أمريكي، وتشمل نطاقًا يمتد إلى عدة دول ومناطق. وفي وقت سابق، كانت جهات إنفاذ القانون الأمريكية قد شنت عملية مكافحة مستمرة ضد الشبكة ذات الصلة، وتمت مصادرة أكثر من 127 ألف بيتكوين، مع وجود صلة مباشرة بأنظمة تشغيل Chen Zhi.
تأتي هذه العملية بعد أشهر فقط من السيطرة على Chen Zhi، ما يعكس تعزيزًا للتعاون بين عدة أطراف بما فيها الصين والولايات المتحدة في مكافحة الجرائم المشفرة العابرة للحدود. وفي الوقت نفسه، كشفت وزارة الأمن العام في الصين أن عدة أعضاء من هذه الجماعة الإجرامية تم ضبطهم تباعًا، وما زال التحقيق جاريا للتعمق أكثر في القضية.
على الرغم من سقوط كبار الأعضاء تباعًا، فإن شبكة النشاط الإجرامي ذات الصلة لم تختفِ تمامًا. وتُظهر تقارير مستقلة متعددة أن نظام Huione قد استعاد التشغيل عبر تغيير النطاقات ونقل قنوات الاتصال وغيرها، ولا يزال يحافظ على نشاطه على منصات مثل Telegram. وتمنح طريقة التشغيل اللامركزية وعابرة الحدود هذه الشبكة قدرة أعلى على مقاومة الضربات.
يشير خبراء من القطاع إلى أن هذه القضية تُبرز الدور المعقد للأصول المشفرة في سلسلة غسل الأموال، كما تعكس التحديات المستمرة التي تواجهها الهيئات التنظيمية العالمية عند التصدي للجرائم المالية الجديدة. ومع زيادة تشديد الرقابة، يُتوقع أن تتفاقم القيود في المراجعات المتعلقة بالامتثال للتدفقات المالية المشفرة، ويجب على المشاركين في السوق تعزيز قدراتهم على تحديد المخاطر والوقاية الأمنية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
BTC ينخفض إلى ما دون 77,472 دولارًا، وتصل عمليات التصفية الطويلة الكبرى في منصات تداول مركزية CEX إلى 2.189 مليار دولار في 6 مايو
بحسب بيانات Coinglass، إذا انخفض BTC إلى ما دون 77,472 دولاراً، ستصل التصفّيات التراكمية للمراكز الطويلة في البورصات المركزية الرئيسية إلى 2.189 مليار دولار اعتباراً من 6 مايو. وبالمقابل، إذا اخترق BTC مستوى 84,954 دولاراً، ستصل التصفّيات التراكمية للمراكز القصيرة إلى 1.948 مليار دولار.
GateNewsمنذ 25 د
تعتزم مجموعة CME إطلاق عقود مستقبلية لتقلبات البيتكوين في 1 يونيو
ستطلق مجموعة CME عقوداً مستقبلية لتقلبات بيتكوين تسوى نقداً اعتباراً من 1 يونيو، رهناً بالموافقة التنظيمية. وستُتداول العقود تحت الرمز BVI، ما يسمح للمتداولين بالتحوط والتكهن مباشرةً على تقلبات بيتكوين دون مراهنة على اتجاه سعرها. وستتم تسوية العقود عند CME
GateNewsمنذ 1 س
حوت يفتح مركزًا طويلًا بقيمة 750 BTC باستخدام رافعة 10x في 30 أبريل، ويحقق ربحًا قدره 3.8 مليون دولار بحلول 6 مايو
وبحسب Hyperinsight، فتح حوت عند العنوان 0x66f مركز شراء طويل بالرافعة المالية 10x بقيمة 750 BTC في 30 أبريل، بما يعادل 60.8 مليون دولار، قبيل عطلة Labor Day. وبحلول 6 مايو، حقق المركز أكثر من 3.8 مليون دولار من مكاسب غير محققة، بما يمثل عائداً بنسبة 63%. ويُعدّ العنوان الآن أكبر مركز شراء طويل
GateNewsمنذ 1 س
تقوم K Wave Media بإعادة توجيه خطة Bitcoin إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي عبر $485M
أعلنت K Wave Media، وهي شركة كورية للإعلام والترفيه مدرجة في بورصة ناسداك، أنها ستعيد توجيه ما يصل إلى 485 مليون دولار من استراتيجية خزانة بيتكوين مخطط لها إلى بنية تحتية للذكاء الاصطناعي تشمل مراكز البيانات وقدرات المعالجة بوحدات GPU وإجراء عمليات استحواذ، وفقاً لـ CoinDesk. تأتي هذه الخطوة لتعديل خطة بقيمة 500 مليون دولار
CryptoFrontierمنذ 1 س
ثغرة في كود تنفيذ برمجيات بعيد تخص عمال تعدين Bitcoin Core، 43% من العقد لم تُحدّث
وفقاً لما نشرته Protos في 5 مايو، كشف مطورو Bitcoin Core عن ثغرة عالية الخطورة CVE-2024-52911 في موقعهم الرسمي. وتتيح هذه الثغرة لعمال المناجم عبر استخراج كتل مخصّصة التسبب في تعطل بعيد لنقاط أخرى لمستخدمين وتنفيذ كود في ظل ظروف محددة. وبسبب ترقية جميع عقد بيتكوين إلى سلوك اختياري، تقدر التقديرات الحالية أن نحو 43% من العقد ما زالت تعمل بإصدارات قديمة تحتوي على الثغرة.
MarketWhisperمنذ 1 س
المتداول "pension-usdt.eth" يواجه $18M بخسائر غير محققة في صفقات البيع على المكشوف للـ BTC، بصفته عنوان الخسارة الأكبر في Hyperliquid
استناداً إلى BlockBeats نقلاً عن Hyperinsight، في 6 مايو، راكم المتداول "pension-usdt.eth" خسائر غير محققة بقيمة 18 مليون دولار على Hyperliquid، بعد الاحتفاظ بمراكز بيع (short) على BTC لمدة تزيد على 35 يوماً وسط ارتفاع البيتكوين فوق 81,000 دولار. ويُعد العنوان حالياً أكبر مُسبب للخسائر على المنصة خلال آخر 7
GateNewsمنذ 1 س
