أخبار Gate، في 20 مارس، أصدرت محكمة مقاطعة يونغتان في مدينة شيانتان بمقاطعة هونان حكمها في قضية من قضايا التستر وإخفاء عائدات الجريمة، حيث تم إدانة شبكة غسل أموال جديدة تستخدم تجارة مشروبات ماو تاي كغطاء والعملات الرقمية كقناة. تم قطع هذه الشبكة تمامًا، وبلغت قيمة الأموال المتورطة أكثر من 6.84 مليون يوان، وحُكم على جميع المتهمين الثمانية بالسجن.
كانت هذه العصابة تتوزع الأدوار بشكل واضح وتتمتع بسرية عالية. حيث قام السيد تشن باستخدام برامج الاتصالات المشفرة خارج البلاد للتواصل مع الجهات العليا، واستلم أموال الاحتيال عبر الاتصالات الهاتفية، وتواصل مع «U商» لإتمام عمليات تحويل وتداول العملات الرقمية؛ وكان السيد شي مسؤولاً عن توفير أدوات الجريمة وإحصاء تفاصيل الأموال؛ أما السيد هوانغ فكان يستخدم تجارة مشروبات ماو تاي كغطاء لتمويه مسار تحويل الأموال الحقيقي؛ وساعد باقي الأعضاء في تسوية الأموال ونقل المعلومات.
استخدمت هذه العصابة تجارة مشروبات ماو تاي المزيفة كمرحلة «تبييض» للأموال، حيث كانت تخفي أموال الاحتيال الخارجية وتظهرها كدخل مشروع قانوني، ثم يتم تحويلها إلى عملات رقمية وإعادتها إلى الجهات العليا، مع خصم عمولة غير قانونية بنسبة 8% عن كل عملية «تبييض». وفي ديسمبر 2023، بعد أن تقدم أحد الضحايا بشكوى، ظهرت هذه السلسلة السوداء والرمادية التي كانت تختبئ وراء تجارة المشروبات الشهيرة.
بعد وقوع الحادث، تدخلت محكمة مقاطعة يونغتان مبكرًا في التحقيق، وقادت الشرطة في جمع بيانات تدفق الأموال التي تجاوزت 20 مليون يوان، بالإضافة إلى كميات هائلة من البيانات الإلكترونية، مما مكن من استهداف كامل السلسلة وجمع الأدلة اللازمة. وفي النهاية، حكمت المحكمة على السيد شي و7 من شركائه بالسجن من 2 إلى 6 سنوات بتهمة التستر وإخفاء عائدات الجريمة؛ أما السيد ليانغ، الذي كانت حالته أخف، فحُكم عليه بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ لمدة سنة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
دائنون في كوريا الشمالية يستولون على أمر تقييدي بشأن 30,766 ETH على شبكة Arbitrum في 1 مايو
وبحسب صحيفة The Block، في 1 مايو، وجّه محامون يمثلون دائنين مرتبطين بتمويل الإرهاب في كوريا الشمالية إشعارًا بالمنع إلى Arbitrum DAO، ما حال دون الإفراج عن 30,766 ETH بما يعادل نحو 71.1 مليون دولار كانت قد جمدتها في 20 أبريل هيئة أمان Arbitrum عقب استغلال Kelp DAO. يذكر الإشعار Arbitrum DAO
GateNewsمنذ 3 س
ربطت رويترز مؤسسي Nobitex بعائلة Kharrazi الإيرانية من النخبة؛ تتولى المنصة 70% من تعاملات العملة المشفرة في إيران
وبحسب تحقيق أجرته وكالة رويترز نُشر يوم الجمعة 2 مايو، تأسست Nobitex، وهي بورصة العملات المشفرة المهيمنة في إيران ولها نحو 11 مليون مستخدم، على يد الأخوين علي ومحمد خرزعي، وهما عضوان في عائلة تربطها صلة قرابة بالمصاهرة بجميع القادة الأعلى الثلاثة في إيران. وقد قام الأخوان بتسجيل الشركة
GateNewsمنذ 5 س
حُكم على مشغّل عملة Meta-1 روبرت دنلوب بالسجن 23 سنة لارتكابه احتيالاً باستخدام $20M في 3 مايو
وفقاً لصحيفة فوربس، في 3 مايو، حُكم على روبرت دنلَوب، مشغّل مخطط Meta-1 Coin، بالسجن 23 عاماً، وذلك للاحتيال على نحو 1,000 مستثمر بين عامي 2018 و2023، مع تجاوز إجمالي الخسائر 20 مليون دولار.
كشفت وزارة العدل الأميركية أن دنلَوب زعم زوراً أن Meta
GateNewsمنذ 6 س
تثير أسئلة حول “Nominis” بشأن إدراجات محافظ العملات المشفرة الإيرانية التابعة لـ OFAC الأميركية، ما يشير إلى أن 3.4 مليار دولار قد تنطوي على أطراف فاعلة أخرى تابعة للدول
وبحسب تحليل Nominis في 3 مايو، تُظهر بعض المحافظ المشفرة التي جمدتها وزارة الخزانة الأميركية (OFAC) بوصفها أصولاً مرتبطة بإيران أنماطاً سلوكية على السلسلة تختلف بشكل كبير عن الأساليب التشغيلية التاريخية التابعة للحرس الثوري الإيراني (IRGC)، ما يشير إلى تورط طرف آخر على مستوى الدول
GateNewsمنذ 7 س
يدعم a16z لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، ويقدّم تعليقاً من 18 صفحة يعارض قيوداً على أسواق التنبؤ على مستوى الولايات، وذلك يوم الجمعة
وفقاً لـa16z، قدّمت شركة رأس المال الاستثماري رسالة تعليق من 18 صفحة إلى لجنة تداول السلع الآجلة في يوم الجمعة 2 مايو، دعماً للإشراف الفيدرالي على أسواق التنبؤ، ومعارضةً للقيود المفروضة على مستوى الولايات. وادّعت a16z أن خطابات الإيقاف والكف والإجراءات المحظورة المقترحة من قبل الولايات
GateNewsمنذ 7 س
يدعم a16z CFTC ويعارض حظر أسواق التنبؤ على مستوى الولايات يوم الجمعة
وفقاً لصحيفة The Block، قدّم Andreessen Horowitz رسالة تعليقات من 18 صفحة إلى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) يوم الجمعة، داعمةً للإشراف الفيدرالي على أسواق التنبؤ ومعارضةً للتشديدات على مستوى الولايات. وجادل ذراع رأس المال الاستثماري بأن رسائل الإيقاف والكفّ والحظر المقترح من الجهات التنظيمية على مستوى الولايات يخلق "خطراً جسيماً
GateNewsمنذ 12 س
