رفعت مديرية إنفاذ القانون في الهند (Directorate of Enforcement) يوم الاثنين شكوى قضائية للملاحقة ضد تشيراغ تومار وسبعة آخرين من الأفراد والكيانات، وذلك في ما يتعلق بمخطط مزعوم لتقليد منصّة Coinbase استولى على أكثر من 20 مليون دولار من الضحايا. أطلقت المديرية تحقيقها بعد ورود تقارير عن اعتقال تومار في الولايات المتحدة، ثم حصلت لاحقاً على تفاصيل عبر قنوات معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة من السلطات الأمريكية. تأتي إجراءات الإنفاذ بينما تواصل الهند الحفاظ على مرتبتها كأكبر سوق للقطع المشفرة في العالم، مع استمرارها في الصدارة عالمياً في اعتماد العملات الرقمية للسنة الثالثة على التوالي، وفقاً لتقرير 2025 الصادر عن TRM Labs.
تكشف التحقيقات التي أجرتها ED عن مواقع مقلّدة وجمع بيانات الاعتماد
وبحسب بيان مديرية إنفاذ القانون، أنشأ تومار ومساعدوه مواقع إلكترونية مقلّدة صُممت لتقليد منصة Coinbase بهدف جمع بيانات تسجيل دخول المستخدمين وأكواد المصادقة الثنائية. وبعد الوصول إلى حسابات الضحايا، نقلت المجموعة ممتلكات من العملات المشفرة إلى محافظ تحت سيطرتها، ثم حوّلت الأصول عبر عدة محافظ، وفي النهاية استبدلت الأموال مقابل الروبيات الهندية من خلال معاملات نظير إلى نظير، بحسب ما زعمت ED. وكانت تومار قد حُكم عليه سابقاً في الولايات المتحدة بالسجن لمدة 60 شهراً، تليها سنتان من الإفراج الخاضع للإشراف.
مديرية الإنفاذ تُلحق مبدئياً 6.8 مليون دولار من الأصول
خلص التحقيق إلى أن عائدات الاحتيال المزعوم جرى إيداعها في حسابات مصرفية مرتبطة بتومار وأفراد عائلته ومساعديه وكيانات المجموعة، قبل أن تُجزّأ عبر عدة حسابات وتُستخدم لاقتناء أصول منقولة وغير منقولة، وفقاً للبيان. وبناءً على هذه النتائج، ألحقت ED مبدئياً 64.55 كرور روبية هندية (6.8 مليون دولار) في الأصول ضمن إطار تحقيقها الجاري.
الهند تشدد إنفاذ مكافحة احتيال العملات المشفرة مع تزايد الاعتماد
يأتي هذا التطور بعد نحو ثلاثة أشهر من أن اعتقلت الوكالة الهندية المركزية للتحقيقات (CBI) مؤسس Darwin Labs المشارك ومدير التكنولوجيا التنفيذي آيوش فارشنَي في مطار مومباي، وذلك بسبب دوره المزعوم في مخطط GainBitcoin متعدد السنوات. ووفقاً لتقرير TRM Labs لعام 2025 عن اعتماد العملات المشفرة واستخدام العملات المستقرة، حافظت الهند على الصدارة عالمياً في اعتماد العملات الرقمية للسنة الثالثة على التوالي، حيث سجّلت منطقة جنوب آسيا الأوسع نطاقاً زيادة بنسبة 80% في اعتماد العملات المشفرة بين يناير ويوليو 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
الأسئلة الشائعة
بماذا اتهمت مديرية إنفاذ القانون في الهند تشيراغ تومار؟
رفعت مديرية إنفاذ القانون في الهند شكوى قضائية ضد تشيراغ تومار وسبعة آخرين من الأفراد والكيانات، وذلك في ما يتعلق بمخطط مزعوم لتقليد Coinbase استولى على أكثر من 20 مليون دولار من الضحايا. وزعمت ED أن تومار ومساعديه أنشؤوا مواقع إلكترونية مقلدة صُممت لتقليد منصة Coinbase بهدف جمع بيانات تسجيل دخول المستخدمين وأكواد المصادقة الثنائية.
كم من الأصول ألحقته ED مبدئياً في هذه القضية؟
ألحقت ED مبدئياً 64.55 كرور روبية هندية (6.8 مليون دولار) في الأصول ضمن إطار تحقيقها الجاري. وخلص التحقيق إلى أن عائدات الاحتيال المزعوم جرى إيداعها في حسابات مصرفية مرتبطة بتومار وأفراد عائلته ومساعديه وكيانات المجموعة، قبل أن تُجزّأ عبر عدة حسابات وتُستخدم لاقتناء أصول منقولة وغير منقولة.
ما وضع الهند في اعتماد العملات المشفرة عالمياً وفقاً لـ TRM Labs؟
وفقاً لتقرير TRM Labs لعام 2025 عن اعتماد العملات المشفرة واستخدام العملات المستقرة، حافظت الهند على الصدارة عالمياً في اعتماد العملات الرقمية للسنة الثالثة على التوالي. وسجّلت منطقة جنوب آسيا الأوسع نطاقاً زيادة بنسبة 80% في اعتماد العملات المشفرة بين يناير ويوليو 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
