أفْكت مكتب السيطرة على المخدرات في الهند (NCB) شبكة مخدرات “داكنيت” المزعومة Team Kalki، بمساعدة من منصة تبادل العملات الرقمية Binance ومجلس أمن البيانات في الهند (DSCI). كشفت Binance تفاصيل التحقيق في 22 يوليو، ووصفت كيف قدّم فريق التحقيقات لديها تحليلات على السلسلة وتتبعًا للمحافظ ساعد السلطات على تحديد أصول العملات الرقمية المرتبطة بالشبكة وإيقافها. تُظهر العملية كيف يمكن لسجلات المعاملات على سلاسل الكتل العامة أن تكشف مسارات مالية رغم استخدام الشبكات الإجرامية المشفّرة للمنصات المجهولة.
Binance وDSCI قدّما تحليلات على السلسلة لتتبّع تدفقات العملات الرقمية
عمل فريق التحقيقات لدى Binance مع مكتب السيطرة على المخدرات في الهند ومع مجلس أمن البيانات في الهند لتتبّع تدفقات العملات الرقمية وتحديد المحافظ المرتبطة خلال العملية. ووفقًا لإعلان Binance في 22 يوليو:
"في هذه العملية، قدّمت Binance وDSCI تحليلات حيوية على السلسلة وتتبعًا للمحافظ ساعد السلطات على تحديد أصول العملات الرقمية المرتبطة بـ Team Kalki وإيقافها."
وقال المحققون إن Team Kalki استخدمت منصة المراسلة المشفّرة Session ومنتدى داكنيت Dread وعمليات التسليم عبر “dead drop” لتوزيع المخدرات التي جرى الحصول عليها من موردين دوليين. صادرت السلطات آلافًا من عناصر المخدرات من شحنات داخلية ودولية مرتبطة بالشبكة. ووضّحت وكالة الهند لمكافحة المخدرات تفاصيل العملية في إعلان NCB الرسمي عن Team Kalki في وقت سابق من هذا الشهر.
تجميد الأصول عبر استخبارات المحافظ وتعاون مع منصات التبادل
تُظهر هذه القضية كيف يتابع المحققون الأموال الرقمية جنبًا إلى جنب مع الأدلة المادية. كشفت سجلات السلسلة العامة عن تحركات الأموال ومحافظ مرتبطة، ما أتاح للسلطات العمل مع منصات التبادل لإيقاف الأصول المرتبطة بالجريمة. قال S.B. Seker، رئيس Binance لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC):
"هذا القدر من الشفافية يُعد في الواقع ميزة كبيرة--إذ يتيح للسلطات تتبّع سوء السلوك والتحقيق فيه ومعالجته بفعالية أكبر."
وأضاف Seker أن الجمع بين شفافية السلسلة وإنفاذ القانون يمكن أن يربك التنظيمات الإجرامية ويدعم التحقيقات التي تتضمن الأصول الرقمية. وتم إبراز تعاون مماثل خلال حملة الهند ضد نقابة الداكنيت Ketamelon، وهي تحقيق آخر استخدم استخبارات على السلسلة لتتبّع نشاط عملات رقمية غير مشروع. وفي وقت سابق من هذا العام، أظهرت مساعدة Binance في تفكيك سوق داكنيت للمخدرات بقيمة 100 مليون دولار كيف يمكن للمنصات وجهات إنفاذ القانون تتبّع العملات الرقمية غير المشروعة عبر الحدود.
الرئيس التنفيذي لـ Binance Richard Teng سلّط الضوء على المساءلة على السلسلة في 27 يوليو
علّق الرئيس التنفيذي لـ Binance Richard Teng بعد أن أصبحت العملية علنية. وفي منشور في 27 يوليو على X، كتب:
"ليست العملات الرقمية أفضل صديق للجاني---غالبًا ما تكون الخيط الذي يوقعهم. دعمت Binance & DSCI مكتب السيطرة على المخدرات في الهند (NCB) في إسقاط حلقة مخدرات على الداكنيت عبر تتبّع تدفقات الأموال على السلسلة. هذا هو شكل المساءلة الحقيقية على البلوك تشين."
قضية Team Kalki مثال آخر على استخدام السلطات لتحليلات السلسلة لملاحقة الشبكات الإجرامية.
الأسئلة الشائعة
ماذا فعل مكتب السيطرة على المخدرات في الهند بمساعدة Binance؟
فكّك مكتب السيطرة على المخدرات في الهند شبكة مخدرات “داكنيت” المزعومة Team Kalki بمساعدة من Binance ومجلس أمن البيانات في الهند. وقدّمت Binance تحليلات على السلسلة وتتبعًا للمحافظ ساعد السلطات على تحديد أصول العملات الرقمية المرتبطة بالشبكة وإيقافها.
كيف تتبّع المحققون نشاط Team Kalki في العملات الرقمية؟
تتبع المحققون تدفقات العملات الرقمية وحدّدوا المحافظ المرتبطة باستخدام تحليلات على السلسلة قدمتها Binance وDSCI. كشفت سجلات السلسلة العامة عن حركة الأموال، ما أتاح للسلطات العمل مع منصات التبادل لإيقاف الأصول المرتبطة بالشبكة. صادرت السلطات آلافًا من عناصر المخدرات من شحنات داخلية ودولية مرتبطة بـ Team Kalki.
متى أعلنت Binance دورها في تحقيق Team Kalki؟
كشفت Binance تفاصيل التحقيق في 22 يوليو. أعلن مكتب السيطرة على المخدرات في الهند (NCB) العملية في وقت سابق من هذا الشهر. نشر الرئيس التنفيذي لـ Binance Richard Teng تفاصيل القضية على X في 27 يوليو.
