وفقاً لبيان الإنتربول المنشور في 9 يوليو، اعتقلت وكالات إنفاذ القانون 5,811 مشتبه بهم وصادرت 293 مليون دولار من الأصول غير المشروعة في 97 دولة خلال عملية الضوء الأول، وهي عملية مكافحة الاحتيال التي استمرت أربعة أشهر واستهدفت شبكات غسيل الأموال المرتبطة بالعملات الرقمية، والتي جرت من 15 يناير إلى 30 أبريل 2026. حددت العملية أكثر من 142,000 ضحية حول العالم، وحلّت 23,715 قضية، وأشارت إلى 15,606 مشتبه بهم إضافيين، واستهدفت عمليات الاحتيال الهندسي الاجتماعي بما في ذلك الاحتيال العاطفي، واختراق البريد الإلكتروني للأعمال، ومخططات الاستثمار.

من بين القضايا البارزة، اعتقلت الشرطة التايلاندية مشتبه بهم بعد اكتشاف عملية غسيل أموال عبر العملات الرقمية حيث أن محفظة أحد المشتبه بهم البالغ من العمر 20 عاماً تعاملت مع أكثر من 122.5 مليون دولار على مدى عشرة أشهر. بشكل منفصل، قامت قوات إنفاذ القانون في سنغافورة وعمان بحظر تحويل مالي بقيمة 6.6 مليون دولار مرتبط بمخطط اختراق البريد الإلكتروني للأعمال.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 5 س

سيركل تواجه تهمًا جنائية بعد رفضها تجميد $381K في USDC المسروق

منذ 5 س

الانتربول يكشف عن محفظة عملات رقمية بقيمة 122.5 مليون دولار مرتبطة بعملية احتيال عاطفي، مما أسفر عن اعتقال 5,811 شخصًا

منذ 8 س

القبض على أكثر من ٥٨٠٠ شخص في حملة عالمية لمكافحة الاحتيال بقيادة الإنتربول وكشف شبكة غسيل عملات رقمية عبر السلسلة

07-08 15:41

ماليزيا تُصادر أكثر من 75 ألف جهاز تعدين عملات رقمية في حملة ضد سرقة التيار الكهربائي منذ عام 2022

تحليل متعمق

تقرير مجموعة العمل المالي يدعو إلى توسيع تبادل البيانات بين البنوك وشركات العملات الرقمية

Ethan Brooksمنذ 7 س