وفقاً لبيان وزارة العدل، وُجّهت إلى روسن إيو سفوف، وهو مواطن بلغاري يبلغ من العمر 53 عاماً ويقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة 111 شهراً بتهمة غسل الأموال، التآمر على نقل 290,000 دولار من العملات المشفرة التي أمرت محكمة بمصادرتها. ويدّعي الادعاء أنه نفّذ عمليات التحويل عبر عدة بورصات وخدمات مزج في يناير 2024 بينما كان محتجزاً في سجن فيدرالي. وإذا أدين بالاتهامات الجديدة المتعلقة بإزالة ممتلكات لمنع الحجز والمساعدة والتحريض والتآمر لارتكاب غسل الأموال، فإنه يواجه عقوبة تصل إلى 25 عاماً إضافياً في السجن.

وكان إيو سفوف قد أدين سابقاً في 2021 لتشغيل RG Coins، وهي بورصة عملات مشفرة مقرها بلغاريا، وغسل ما يقارب 5 ملايين دولار ضمن شبكة احتيال Alexandria Online Auction Fraud. وقد خدع ذلك المخطط أكثر من 900 ضحية أمريكية من خلال إعلانات مزيفة على eBay وCraigslist، مع توجيه العائدات إلى الخارج لتحويلها إلى نقد.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 3 س

وزارة العدل الأمريكية توجه تهمة إلى سجين بسبب تحويله بشكل غير قانوني 290,000 دولار من العملات الرقمية المصادرة

منذ 11 س

مؤسس RG Coins يواجه تهمًا جديدة بعد مصادرة عملات رقمية بقيمة 290 ألف دولار أثناء سجنه

منذ 13 س

احتيال في العملات الرقمية في كوريا الجنوبية: سرقة بقيمة 7.1 مليار وون، وتم استرداد 800 مليون وون فقط

07-09 11:25

الانتربول يكشف عن محفظة عملات رقمية بقيمة 122.5 مليون دولار مرتبطة بعملية احتيال عاطفي، مما أسفر عن اعتقال 5,811 شخصًا

07-09 08:50

القبض على أكثر من ٥٨٠٠ شخص في حملة عالمية لمكافحة الاحتيال بقيادة الإنتربول وكشف شبكة غسيل عملات رقمية عبر السلسلة

تحليل متعمق