ذكر متعاملون مع العملات المشفرة في كوريا الجنوبية Definalist، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 12 مايو، أنه خلال عملية إدراج WIF وVVV مؤخرًا في بورصة Upbit، لاحظ عدداً من العناوين التي أُعيد شحنها بأموال من محافظ Upbit الساخنة، اشترت قبل إدراج الرموز ذات الصلة في Upbit، ثم قامت ببيع سريع بعد إدراجها، ما يشير إلى وجود سلوك “تواطؤ مريب” من خلال صفقات مملوكة لموظفين من الداخل.
تفاصيل اتهامات Definalist
وفقًا لما نشره Definalist بشكل علني على وسائل التواصل الاجتماعي، تشمل الاتهامات الأساسية ما يلي: قبل أن تُدرج WIF وVVV رسميًا على Upbit، ظهرت عمليات إنشاء مراكز عبر عدة عناوين شُحنت بأموال من محافظ Upbit الساخنة؛ وبعد إدراج الرموز، قامت العناوين المذكورة فورًا بعمليات تصفية/بيع. كما يشير Definalist في نصه إلى أن المحافظ نفسها يُحتمل أنها نفذت عمليات شراء خلال فترات اختبار كثيفة لرموز STABLE في Upbit. لم يتم التحقق بشكل مستقل بعد من صحة الاتهامات المذكورة من قبل Definalist من جهة تحليل بلوكتشين طرف ثالث، كما لم تُرصد أي ردود رسمية من Upbit.
Dunamu وBithumb يحصلان على تأجيل منفصل لتنفيذ إنفاذ FIU عبر المحكمة
بحسب ما ورد في تقرير، فقد واجهت بورصات كوريا الجنوبية حديثًا قرار هيئة الاستخبارات المالية (FIU) المنفاذ عبر مسار قضائي. ففي أوائل أبريل 2026، ألغت محكمة سول الإدارية الابتدائية جزئيًا أوامر FIU المتعلقة بالتوقف عن العمل وتدابير الإصلاح الخاصة بشركة تشغيل Upbit، Dunamu. كانت FIU قد عللت قرارها بأن Dunamu بين أغسطس 2022 وأغسطس 2024 لم تُقدم بلاغات ولم تُسجل كمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) فيما يتعلق بعمليات بمبالغ تقل عن 100 ألف وون كوري، ما أدى إلى فرض ثلاثة أشهر من التوقف الجزئي عن العمل وغرامة مالية كبيرة. رأت المحكمة أن تفسير FIU لمعايير المخالفة وأساس إيقاف التنفيذ ليسا واضحين بما يكفي؛ كما قامت FIU باستئناف القرار المذكور.
وفي 30 أبريل 2026، قبلت محكمة سول الإدارية أيضًا طلب Bithumb بتأجيل التنفيذ، وقضت بإيقاف تنفيذ أمر FIU بالتوقف الجزئي عن العمل لمدة تصل إلى ستة أشهر بحق Bithumb (كانت FIU قد فرضت غرامة قدرها 36.8 مليار وون كوري وأمرت بتوقف جزئي لمدة ستة أشهر على Bithumb في مارس 2026، على خلفية عدم الإبلاغ عن معاملات VASP وعدم كفاية الوفاء بالتزامات KYC)، وذلك حتى انقضاء 30 يومًا بعد صدور الحكم في هذه القضية.
تعديل عتبة تقارير المعاملات المشبوهة: احتجاج DAXA
بحسب ما ورد، فقد قدم اتحاد منظم للعاملين في خمس بورصات كبرى للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية، وهو DAXA، اعتراضًا على تعديل “قانون المعلومات المالية المحددة” الذي تدفع به جهة تنظيمية. يقترح التعديل إدراج عمليات نقل الأصول المشفرة التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين وون كوري (حوالي 6,800 دولار) بشكل موحد ضمن فئة تقارير المعاملات المشبوهة (STR).
وتتمثل أبرز اعتراضات DAXA في أن تقديرها المحاكى يظهر أنه إذا تم تطبيق التعديل، فستقفز أحجام معاملات STR السنوية لدى بورصات كوريا الجنوبية الخمس الأعلى من نحو 63 ألف صفقة حاليًا إلى 5.445 مليون صفقة، أي بزيادة تقارب 85 ضعفًا. وترى DAXA أن هذا يتجاوز نطاق التفويض الممنوح من القوانين الأعلى، وتشير كذلك إلى أن الإشارات ذات الجودة المنخفضة بكثرة قد تضعف قدرة FIU على تحديد المعاملات عالية المخاطر فعليًا.
الأسئلة الشائعة
ما هو الأساس الأساسي الذي تستند إليه مزاعم Definalist بشأن “تواطؤ” Upbit؟
وفقًا لما نشره Definalist على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الأساس هو أن تتبع العناوين على السلسلة يُظهر أن عدة عناوين مُعاد شحنها بأموال من محافظ Upbit الساخنة أنشأت مراكز قبل إدراج WIF وVVV على Upbit، ثم قامت ببيع سريع بعد إدراجها. كما توجد سجلات شراء يُحتمل أنها عبر العناوين نفسها خلال فترة اختبار رموز STABLE. لم يتم التحقق من صحة هذه المزاعم بشكل مستقل حتى الآن، ولم تنشر Upbit أي رد.
ما السبب الجوهري وراء فوز Dunamu (Upbit) بقرار المحكمة؟
بحسب ما ورد في تقرير، فإن محكمة سول الإدارية قضت في أبريل 2026، في الدرجة الأولى، بإلغاء أمر FIU بالتوقف الجزئي عن العمل بحق Dunamu لكون تفسير FIU لمعايير المخالفة وأساس الإيقاف غير واضحين بما يكفي، بما يجعل من الصعب الجزم بأن تصرف Dunamu كان متعمدًا أو ناتجًا عن إهمال جسيم؛ وقد قدمت FIU استئنافًا ضد القرار المذكور.
ما أبرز أسباب اعتراض DAXA على تعديل “قانون المعلومات المالية المحددة”؟
وفقًا لما ورد في الرأي العلني لـ DAXA، فإن التعديل يهدف إلى إدراج عمليات نقل الأصول المشفرة التي تتجاوز 10 ملايين وون كوري ضمن نطاق STR بشكل موحد. وتُظهر محاكاة DAXA أن حجم معاملات STR السنوي سيرتفع بنحو 85 ضعفًا (من 63 ألفًا إلى 5.445 مليون صفقة)، معتبرة أن ذلك يتجاوز التفويض الممنوح من القانون الأعلى، وقد يضعف قدرة نظام مكافحة غسل الأموال على تحديد المعاملات المشبوهة فعليًا.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
