مقاطعة ميزوري ترفع دعوى قضائية ضد CoinFlip بسبب احتيالات نصب أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة

قدّم مسؤولون في ولاية ميسوري دعوى قضائية ضد CoinFlip، وهي شركة كبرى تُشغّل أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالعملات المشفرة، متهمين إياها بأنها مكّنت عن علم من تنفيذ معاملات احتيالية، وجنت أرباحًا من عمليات نصب استهدفت فئات سكانية ضعيفة، بمن فيهم كبار السن والمحاربون القدامى من العسكريين. أُعلن عن الدعوى من مكتب المدعية العامة لولاية ميسوري Catherine Hanaway. وتدّعي السلطات الرسمية أن عمليات CoinFlip، التي تُجرى عبر الشركة الأم GPD Holdings، انتهكت قانون Missouri Merchandising Practices Act عبر تسهيل معاملات مرتبطة بالاحتيالات.

وتأتي الدعوى ضمن حملة تنظيمية أوسع على مشغّلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

تفاصيل الدعوى والعقوبات

تطلب سلطات ميسوري من المحكمة منع CoinFlip من العمل داخل الولاية، وفرض غرامات مدنية تصل إلى 1.826 مليون دولار. كما تسعى الدعوى إلى تعويض المستهلكين الذين يزعم أنهم خسروا أموالًا عبر معاملات احتيالية نفّذتها أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة خلال السنوات الخمس الماضية. جرى إطلاق التحقيق في CoinFlip وغيره من مشغّلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في ديسمبر، بعد أن تلقت الولاية شكاوى مرتبطة بمخططات احتيالية تنطوي على أكشاك العملات الرقمية.

البصمة التشغيلية لـ CoinFlip

تدير CoinFlip حاليًا 136 من أكشاك العملات المشفرة في ولاية ميسوري، وأكثر من 4,200 على مستوى الولايات المتحدة، وفقًا للمعلومات المدرجة على موقع الشركة. تتيح أجهزة الصراف الآلي المشفرة للمستخدمين شراء العملات المشفرة أو بيعها أحيانًا، مثل Bitcoin، باستخدام النقد أو بطاقات الخصم.

حملة تنظيمية أوسع

تندرج الدعوى ضد CoinFlip ضمن رد تنظيمي أوسع إزاء مخاوف تتعلق بالاحتيال وحماية المستهلكين. خلال الأشهر القليلة الماضية، قدّم المشرّعون والجهات التنظيمية قيودًا، وقواعد امتثال أكثر صرامة، وفي بعض الحالات حظرًا صريحًا على أكشاك العملات المشفرة. كما ينظر مشرّعون في ولاية مينيسوتا الآن في تشريع قد يحظر أكشاك العملات المشفرة بعد تزايد تقارير الاحتيال.

وتعرّض مشغّل آخر بارز لأجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، Bitcoin Depot، لضغوط قانونية ومالية متزايدة. وفي ملف قدمته الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (US Securities and Exchange Commission) في وقت سابق من هذا الشهر، حذّرت من وجود "شك كبير" بشأن قدرتها على الاستمرار في التشغيل بسبب الدعاوى القضائية القائمة والالتزامات القانونية. وبعد ذلك، تقدّم Bitcoin Depot بطلب للحصول على حماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 في تكساس.