حظرت الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (NFA) بشكل دائم شركة Hardee Brothers LLC ورئيسها، سيدني كرتس هاردي، في يناير 2026 بعد أن زعمت أن مشغّل صندوق المؤشرات السلعية (commodity pool operator) أخطأ الجهات التنظيمية بشأن قبول مستثمرين من خارج الشركة، وقام بسوء استغلال ما يقارب 110,000 دولار من أموال العملاء. بدأت التحقيقات بعد تقديم شكوى من مستثمر استثمر 500,000 دولار في أواخر 2021، لكنه لم يتمكن من الحصول على استرداد مبلغ 45,000 دولار بحلول 2024. ووجدت NFA أنه بين 2021 و2025، قدمت Hardee Brothers تقارير كاذبة للجهات التنظيمية تفيد بأن الصندوق يضم فقط أموالاً خاصة ولا يتضمن مستثمرين خارجيين، رغم أنها كانت تقبل أموال العملاء، بما في ذلك من صاحب الشكوى. وتُظهر السجلات المصرفية أنه بعد استلام التحويل بقيمة 500,000 دولار في نوفمبر 2021، لم يُحوَّل إلى صندوق السلع إلا 360,000 دولار، في حين دُفع نحو 30,000 دولار كرسوم إحالة، وتبيّن أنه جرى تحويل ما يقارب 110,000 دولار على نحو يُزعم لاستخدامات ومصروفات شخصية واستثمارات قام بها هاردي. وبموجب التسوية، يجب على Hardee Brothers سحب عضويتها من NFA ولا يجوز لها إعادة التقديم مطلقاً، في حين تم حظر Hardee بشكل دائم من عضوية NFA أو الارتباط بها.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 2 س

استعادت الصين 48.47 مليار يوان من ضريبة التجزئة على الوقود ضمن حملة امتثال استمرت منذ سبتمبر 2025

منذ 9 س

هيئة الأوراق المالية والبورصات تحذّر من أن الخزنة وخدمات الإقراض على السلسلة قد تقع ضمن تنظيم الأوراق المالية

منذ 20 س

مفوض هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بيرس، يوضح أن الخزائن (الودائع) الخاصة بالعملات الرقمية والإقراض على السلسلة ما زالت خاضعة لقانون الأوراق المالية الفيدرالي

07-22 07:12

الهيئة الأمريكية للأوراق المالية (SEC) ترفع دعوى قضائية ضد شركة التعدين الآلي بتهمة الاحتيال في مخطط لتعدين العملات المشفرة $22M

تحليل متعمق

مسابقة التداول الفوري على Binance – الجولة الثانية تعرض جوائز بقيمة 200,000 USDC

Crypto Frontierمنذ 1 س