ووفقًا للهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات (SEC)، رفعت الوكالة دعوى قضائية ضد شركة Mining Automatic ومؤسسها زان شيخة، مدّعيةً أن العملية التي تتخذ من ولاية ماساتشوستس مقرًا لها جمعت 22 مليون دولار من 380 مستثمرًا بين 2023 و2025 تحت ادعاءات كاذبة. وتزعم الجهة التنظيمية أن نحو 13% فقط من الأموال تم توجيهه إلى عمليات التعدين الفعلية للعملات الرقمية، والتي ولّدت ما يقارب 1.1 مليون دولار، في حين دفعت 1.8 مليون دولار للمستثمرين، بما يخلق سمات شبيهة بالاحتيال الهرمي.

وتزعم هيئة SEC أن ما يقارب 7 ملايين دولار تم إنفاقه على التسويق والإعلانات لجذب مستثمرين جدد، مع تحويل أموال إضافية إلى مصروفات شيخة الشخصية، بما في ذلك رسوم عقارات (375,575 دولارًا)، وتجارة سيارات (151,750 دولارًا)، والترفيه (76,547 دولارًا). وتوقفت المدفوعات بحلول مارس 2025، ما ترك أكثر من 20 مليون دولار من رأس المال غير مدفوع عبر جميع المستثمرين. وتطلب هيئة SEC المصادرة والغرامات وفرض حظر على شيخة من مزاولة أنشطة الأوراق المالية.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 13 س

تقوم الهيئة الأمريكية للأوراق المالية (SEC) برفع اتهامات تتعلق بالتعدين الآلي في قضية احتيال للتعدين بالعملات الرقمية بقيمة 22 مليون دولار

منذ 15 س

تُصادر الولايات المتحدة أكثر من 25 مليون دولار من العملات الرقمية في قضايا احتيال استثماري عبر الحدود في 21 يوليو

07-21 06:37

حكمت محكمة في تايوان على زعيم احتيال Cointhink بالسجن 22 عامًا مقابل مخطط لغسل 71.3 مليون USDT، بما أسهم في التأثير على 1,539 ضحية

07-21 02:50

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية توجه اتهامات إلى رجل من فلوريدا وشركة في مخطط احتيال لتعدين العملات الرقمية بقيمة 22 مليون دولار، يوم الاثنين

07-20 20:43

هيئة الأوراق المالية والبورصات ترفع دعوى قضائية ضد شركة Mining Automatic ومؤسسها بسبب مخطط $22M للتعدين المشفّر

تحليل متعمق