المدعية العامة لولاية نيويورك، جيمس، تحذّر من أن مشروع قانون فيدرالي للمعاملات المشفّرة قد يُضعِف الإشراف على مستوى الولايات

حذّرت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس الكونغرس من أن مشروع تشريع فيدرالي مقترح للعملات الرقمية قد يُضعف الإشراف على مستوى الولايات. وفي إفادة أُرسلت إلى لجنة تحقيق تابعة لمجلس الشيوخ، جادلت جيمس بأن قانون Digital Asset Market Clarity Act سيُقصي تنظيم الولايات عبر نقل المسؤولية إلى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع. وأشارت جيمس إلى أن الشكاوى بشأن عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية التي تلقتها مكتبها تضاعفت ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما بلغت الخسائر المبلّغ عنها خلال السنوات الخمس السابقة ما يقارب 500 مليون دولار أمريكي.

جيمس: تضاعفت ثلاث مرات شكاوى الاحتيال في العملات الرقمية وتجاوزت الخسائر 500 مليون دولار أمريكي

قالت جيمس إن الشكاوى بشأن عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية التي تلقتها مكتبها تضاعفت ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث الماضية. وبلغت الخسائر المبلّغ عنها خلال السنوات الخمس السابقة ما يقارب 500 مليون دولار أمريكي (725 مليون دولار أسترالي). وأضافت جيمس أن المستثمرين خسروا أيضًا مليارات من خلال انهيارات شركات عملات رقمية. ودفعت بأن الوكالات الحكومية والمحلية تتولى جزءًا كبيرًا من أعمال إنفاذ القانون في البلاد، ومن ثم ينبغي أن تحتفظ بسلطتها.

جيمس تدعو إلى معايير إلزامية لمكافحة غسل الأموال ومتطلبات تعويض العملاء

دعت جيمس إلى معايير إلزامية لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل والامتثال للمعايير السيبرانية، إضافة إلى أنظمة مراقبة قادرة على رصد التلاعب بالسوق والمعاملات المشبوهة. وحثّت المشرعين على إلزام شركات العملات الرقمية والوسطاء بتعويض العملاء عندما يفشلون في منع الاحتيال. كما دعت جيمس إلى منع تبادل العملات الرقمية غير القابلة للتتبع، بما في ذلك الأصول المرتبطة بالمِزِيجّات، مقابل الدولار الأمريكي. واعتبرت أن قوانين نقل الأموال والسلع والأوراق المالية على مستوى الولايات ينبغي أن تظل سارية على العملات الرقمية، مع حظر المسؤولين المنتخبين وشاغلي المناصب العامة الجدد من تنظيم القطاع حيث قد يستفيدون ماليًا.

الأسئلة الشائعة

ما الذي حذّرت به المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس الكونغرس؟
حذّرت جيمس من أن تشريعًا اتحاديًا مقترحًا للعملات الرقمية قد يُضعف الإشراف على مستوى الولايات، بما يجعل من الأصعب على الجهات التنظيمية ملاحقة عمليات الاحتيال وتحميل منصات الأصول الرقمية المسؤولية عنها.

كم بلغت إجمالي خسائر عمليات الاحتيال في العملات الرقمية وفقًا لجيمس؟
قالت جيمس إن الخسائر المبلّغ عنها خلال السنوات الخمس السابقة بلغت ما يقارب 500 مليون دولار أمريكي (725 مليون دولار أسترالي)، بينما تضاعفت الشكاوى بشأن عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية التي تلقتها مكتبها ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث الماضية.

ما إجراءات التنظيم التي أوصت بها جيمس؟
دعت جيمس إلى معايير إلزامية لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل والأمن السيبراني، وأنظمة مراقبة لاكتشاف التلاعب بالسوق، واشتراطات تلزم شركات العملات الرقمية بتعويض العملاء عندما تفشل في منع الاحتيال.