يربط المحقق على السلسلة ZachXBT محتجزين في دبي بمخططات الاحتيال واختراق البيانات المرتبطة بـ $19M

وفقاً لمحقق السلسلة on-chain زاك إكس بي تي ZachXBT، فإن المشتبهين الذين تم احتجازهم في دبي في 7 يونيو كانوا الجناة وراء عمليات احتيال متقدمة للهندسة الاجتماعية وشبكات ابتزاز البيانات، وليس رواد أعمال تشفّر أبرياء كما أشارت بعض التقارير الإعلامية. ترتبط هذه الأفراد بأضرار احتيال إجمالية تتجاوز 300 مليون دولار.

يرتبط دانماركي زولفيكار خان (المعروف باسم "داني" أو "ميتش") بسرقة دائنين بقيمة 243 مليون دولار من Genesis، وبحادثة تبديل SIM لشركة Kroll في أغسطس 2023، والتي كشفت بيانات شخصية لدائني BlockFi وGenesis وFTX ومهّدت لهجمات تصيّد لاحقة. ويُتَّهم رايان بيبر بالوقوع ضمن اختراقات بيانات Fractal ID التي تؤثر على نحو 300 ألف مستخدم، بينما يرتبط كاميرون كيرتون بعمليات الهندسة الاجتماعية التابعة لـ Coinbase. استولت شرطة دبي على أصول تبلغ نحو 18.9 مليون دولار من المحتجزين.