ذكرت ChainCatcher أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) وجّهت اتهامات إلى ناثان فولر، وهو مقيم في تكساس، بتغرير نحو 150 مستثمراً والقيام بجمع 12.3 مليون دولار عبر مخطط احتيالي لتداول العملات المشفرة في 29 مايو. عمل فولر من خلال كيانات منها Privvy Investments بين أكتوبر 2022 ومنتصف 2024، حيث كان يبيع منتجات استثمارية مع الادعاء باستخدام روبوت تداول بالذكاء الاصطناعي حصري لتحقيق تحكيم عالي التردد في سوق العملات المشفرة. وعود المستثمرين بعوائد تتجاوز 40% إلى 50% خلال 30-45 يوماً، أو بعائدات تزيد عن 100% مضمونَة في وقت لا يتجاوز 21 يوماً. ووفقاً للشكوى، لم يعمل روبوت الذكاء الاصطناعي كما جرى تسويقه. استولى فولر على ما لا يقل عن 6.2 مليون دولار من أموال المستثمرين لأغراض شخصية، واستخدم نحو 5.5 مليون دولار في مدفوعات على نمط بونزي للمستثمرين الآخرين، في حين كان يُحرّف كشوفات الحسابات ويُعدّ مستندات مزيفة وخاطئة لخداع الضحايا.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 1 س

أغلق الانكشاف على المراكز القصيرة في إيثيريوم بعد تفادي المخاطر، محافظاً على مركز بقيمة 960 BTC مع $2M مكاسب غير محققة

منذ 4 س

محقّقون شرطة أوكرانيون سابقون متهمون بابتزاز 2.2 مليون دولار من روّاد الأعمال في مجال العملات المشفّرة

05-28 04:14

مهندس في جوجل متهم بتداول من الداخل في Polymarket، حقق 1.2 مليون دولار باستخدام معلومات سرية

05-28 04:14

رجل من فلوريدا يُعتقل لسرقة 1.9 مليون دولار من بيتكوين من صاحب عمل سابق باستخدام عبارة البذور في 2020

05-28 03:35

الشرطة الكورية الجنوبية تشكّل فرقة عمل لمكافحة غسل الأموال المرتبط بـ USDT وتخصص 100 مليون وون

تحليل متعمق

مدّعٍ مجهول يدّعي حيازة $293B بيتكوين، ويستهدف محافظ ساتوشي الخاملة في قضية قضائية في نيويورك

Coinpediaمنذ 23 س

يُزعم اختراق حساب X الخاص بـ James Wynn للترويج لعملية احتيال سحب البساط الخاصة برمز $WORLD

Ethan Brooks05-28 10:13

يُتَّهَم مهندس لدى Google بالتداول بناءً على معلومات داخلية، إذ استخدم بيانات البحث الداخلية لإجراء تحكيم (مراجحة) على Polymarket بقيمة 1.2 مليون دولار

Market Whisper05-28 01:26

تعليق

0/400

لا توجد تعليقات