هيئة الأوراق المالية والبورصات ترفع دعوى قضائية ضد شركة Mining Automatic ومؤسسها بسبب مخطط $22M للتعدين المشفّر

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية اليوم ضد Mining Automatic ومؤسسها زان شيخ، متهمة إياهما بجمع 22 مليون دولار من أكثر من 380 مستثمرًا بين يونيو 2023 ومايو 2025، مع إنفاق نحو 13% فقط على عمليات التعدين الفعلية.

ووفقًا لشكوى هيئة SEC، حققت الشركة ما يقرب من 1.1 مليون دولار من التعدين، لكنها دفعت للمستثمرين حوالي 1.8 مليون دولار على شكل عوائد مزعومة، مع تمويل العجز بأموال من مستثمرين جدد، وهو ما يُظهر "سمات مخطط بونزي". كما زعمت هيئة SEC أن شيخ استخدم أموال المستثمرين لتمويل إنفاق بقيمة 7 ملايين دولار على الإعلانات والعقارات والمركبات والنفقات الشخصية. وتوقفت Mining Automatic عن سداد مدفوعات للمستثمرين بحلول مارس 2025، تاركةً أكثر من 20 مليون دولار من رأس المال دون سداد.