كوريا الجنوبية تٌوجّه اتهامات إلى 23 شخصًا بغسل 11.1 مليون دولار من عملة USDT قُدّمت من جماعة تصيّد احتيالي في كمبوديا

2026-06-16 11:52:08

وفقاً لشرطة العاصمة سيول، وجّهت السلطات اتهامات إلى 23 شخصاً واحتجزت شخصيتين بارزتين بتهم مرتبطة بغسل العائدات المشفّرة من عملية تصيّد إلكتروني تستند إلى كمبوديا. نقلت المجموعة ما يناهز 11.1 مليون دولار (16.8 مليار وون) من USDT عبر منصات تداول محلية وأخرى في الخارج بين فبراير 2024 وأبريل 2025، وقامت بتحويلها إلى عملة أجنبية أو إلى وون كوريا مقابل أجر، بحسب الشرطة. لا يزال المزعوم العقل المدبّر طليقاً، وهو عرضة لإشعار أحمر من الإنتربول. جَمَّدت التحقيقات ما يقرب من 431,000 دولار (650 مليون وون) من العائدات، وحدّدت 265 واقعة تصيّد إلكتروني مرتبطة بالشبكة، بما مجموعه 17 مليون دولار (25.7 مليار وون) في خسائر الضحايا.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 7 س

ألقت كوريا الجنوبية القبض على 23 شخصًا بتهمة غسل أموال باستخدام USDT، حيث تم تحويل 11.1 مليون دولار عبر 11,300 حساب

منذ 12 س

قامت كوريا الجنوبية بتفكيك منظمتين لغسل الأموال مرتبطتين باحتيال اتصالات بقيمة 14 مليار وون في 16 يونيو

منذ 23 س

رجل فرنسي متهم في عملية سطو على العملات المشفرة تظاهر فيها بأنه شرطي، ومحاولة سرقة 20,000 دولار

تحليل متعمق

أُشيع أن شركة Bianxiang Tech متورطة في المساعدة على غسل الأموال المرتبطة بعصابة احتيال بقيمة 1.275 مليار، وجرى إيداع المدعى عليه الرئيسي السيد شِي (施) كفالة بقيمة 20 مليون دولار.

Market Whisperمنذ 9 س

اتهام رجل بارتكاب هجوم باستخدام أداة تشفير ضد عملة كريبتو في نانسي عقب اختراق ووليتيو

Ethan Brooks06-15 14:48

تعليق

0/400

لا توجد تعليقات