تواجه بورصة العملات الرقمية الثانية في كوريا الجنوبية، بيثومب، احتمال تعليق جزئي لعملها لمدة تصل إلى ستة أشهر بعد أن أبلغت الجهات التنظيمية المالية عن انتهاكات مزعومة لقواعد مكافحة غسل الأموال.

ووفقًا لمصادر صناعية، أصدرت وحدة المعلومات المالية (FIU)، التي تعمل تحت إشراف لجنة الخدمات المالية، مؤخرًا إشعارًا أوليًا يوضح العقوبات المحتملة ضد البورصة.

وأشارت الهيئة التنظيمية إلى انتهاكات لقانون الإبلاغ عن واستخدام معلومات المعاملات المالية المحددة، المعروف باسم قانون المعلومات المالية الخاص.

وذكرت السلطات أنها أعربت عن قلقها بشأن تعاملات بيثومب مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المسجلين في الخارج، بالإضافة إلى قصور في إجراءات العناية الواجبة للعملاء، بما في ذلك الامتثال لعملية معرفة عميلك (KYC).

وبناءً عليه، اقترحت وحدة المعلومات المالية تعليقًا جزئيًا لمدة ستة أشهر للعمليات، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المدير التنفيذي للشركة.

وفي حال تنفيذ ذلك، ستؤثر القيود بشكل رئيسي على المستخدمين الجدد للمنصة.

وستحظر العقوبة المقترحة عمليات نقل الأصول الافتراضية للأعضاء الجدد المسجلين، بينما سيتمكن المستخدمون الحاليون من إيداع وسحب الون الكوري والاستمرار في تداول الأصول الرقمية كالمعتاد.

وذكر مسؤول في بيثومب أن هذا الإجراء هو مجرد إشعار أولي وليس قرارًا نهائيًا.

وأضافت الشركة أن النطاق النهائي للعقوبات قد يتغير خلال عملية مراجعة العقوبات القادمة التي ستجريها الجهات التنظيمية.

ويعكس هذا الإجراء التنفيذي توجهًا أوسع من قبل السلطات الكورية الجنوبية لتعزيز الرقابة على قطاع الأصول الرقمية.

وفي حالة مماثلة العام الماضي، فرضت وحدة المعلومات المالية تعليقًا جزئيًا لمدة ثلاثة أشهر وغرامة قدرها 35.2 مليار وون على شركة Dunamu، المشغل لأكبر بورصة للعملات الرقمية في البلاد، Upbit.

وفي وقت سابق من هذا العام، تم تغريم بورصة محلية أخرى، كوربيت، بمبلغ 2.73 مليار وون وتلقي تحذير مؤسسي بسبب فشلها في الامتثال.

ومن المتوقع أن تعقد السلطات المالية لجنة مراجعة العقوبات في وقت لاحق من هذا الشهر لتحديد العقوبة النهائية ضد بيثومب، بينما يُتوقع أيضًا مراجعات لبورصات أخرى مثل Coinone وGOPAX في الفترة القادمة.

رابط واحد لهوية وخدمات ودفع Web3 الخاصة بك. احصل على رابط pay3.so اليوم.

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

تعليق

0/400

لا توجد تعليقات