مواطِن من تينيسي يُحال إلى القضاء على 11 تهمة فيدرالية بسبب مخطط احتيال تشفيري على شكل بونزي، حوّل 1.9 مليون دولار

أعلنت وزارة العدل الجمعة أن مسام م. عبيدي، 47 عاماً، من نولنسفيل، تينيسي، يواجه لائحة اتهام اتحادية من 11 تهمة بتهمة تشغيل شركة Star Credit Holdings، وهي شركة استثمار تشفير مزعوم أنها احتيالية، خلال الفترة بين 2020 و2024.

يزعم المدعون أن عبيدي استدرج المستثمرين بوعود كاذبة بعوائد مضمونة ومعدلات عائد مرتفعة، ثم دفع للمستثمرين الأوائل باستخدام أموال من مستثمرين جدد—وهي بنية مخطط بونزي كلاسيكية. ويُزعم أنه حوّل أكثر من 1.9 مليون دولار إلى نفسه وأفراداً من عائلته، وفشل في الإبلاغ عن الدخل في الإقرارات الضريبية الفيدرالية. تتضمن التهم الاحتيال عبر الأسلاك، وغسل الأموال، وتشغيل أعمال تحويل أموال دون ترخيص، والمساعدة في إعداد إقرارات ضريبية كاذبة. وإذا أدين في جميع التهم، فقد يواجه عبيدي عقوداً في السجن الفيدرالي.