أعلنت وحدة T3 للجرائم المالية (T3 FCU) التابعة بشكل مشترك لـ Tether وTron وTRM Labs في 15 مايو أنها جمدت منذ تأسيسها في سبتمبر 2024 أكثر من 450 مليون دولار من الأصول الرقمية غير القانونية، وتواصل توسيع نطاق تعاونها مع جهات إنفاذ القانون في 23 ولاية قضائية. وقد صنفت فرقة العمل الخاصة بالإجراءات المالية (FATF) وحدة T3 FCU باعتبارها «موردًا قيّمًا للجهات المنفذة عالميًا».
نطاق العمليات والإطار التعاوني الذي أكدته T3 FCU
استنادًا إلى الأرقام التي أكدت بها T3 FCU في إعلانها يوم الخميس:
وقت التأسيس: سبتمبر 2024 (أقل من عامين بقليل)
إجمالي المبالغ المجمدة: أكثر من 450 مليون دولار من الأصول الرقمية غير القانونية
الولايات القضائية المتعاونة: 23 ولاية، بما فيها الولايات المتحدة والبرازيل وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة
زعم سرعة تجميد الأصول: خلال 24 ساعة
زيادة عمليات الضبط في 2025: أعلى بنحو 44% مقارنة بعام 2024
أبرز جهات إنفاذ القانون في 2025: جهات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وهولندا وبلغاريا
حالات تعاون مؤكدة وأنواع الجرائم
ذكرت T3 FCU أن أنواع الجرائم التي ساعدت في التحقيق فيها هذا العام تشمل: الاتجار بالمخدرات، وهجمات القراصنة على سوق الصرف الأجنبي، وتمويل الإرهاب، وأنشطة مرتبطة بكوريا الشمالية، إضافة إلى جرائم عنيفة مثل اقتحام المنازل والاختطاف والابتزاز. ومن بين الإجراءات المهمة التي تم تأكيدها: المساعدة في إجراء تحقيقات مع الشرطة الاتحادية في البرازيل، ما انتهى بتجميد أكثر من 3 مليارات ريال برازيلي من الأصول المشفرة.
صرّح الرئيس التنفيذي لشركة Tether، باولو أردوينو، في بيان: «الامتثال ليس خيارًا يمكن الاستغناء عنه، بل هو التزام بحماية مستخدمينا ومنع أي أعمال غير قانونية. تلتزم Tether بالتعاون مع الجهات التنظيمية والجهات ذات الصلة لرفع موثوقية وتقوية مصداقية تقنية البلوك تشين».
تصنيف FATF وتأكيد بيانات عن النشاط غير القانوني المشفر عالميًا
في وقت مبكر من هذا العام، أكدت FATF بشكل واضح وحدة T3 FCU في تقريرها عن نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الأنشطة غير القانونية للأصول الرقمية، بوصفها «موردًا قيّمًا للجهات الإنفاذية على مستوى العالم».
وبحسب بيانات TRM Labs: بلغت التدفقات العالمية للعملات المشفرة غير القانونية في 2025 رقمًا قياسيًا بلغ 158 مليار دولار. ووفقًا لتقرير CertiK: منذ 2016، قام قراصنة كوريا الشمالية بسرقة 6.75 مليار دولار من العملات المشفرة عبر 263 حادثًا. وتقدّر CertiK أن خسائر القراصنة الكوريين الشماليين في 2025 بلغت نحو 2.06 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 60% من إجمالي خسائر سرقات العملات المشفرة في ذلك العام.
الأسئلة الشائعة
ما هي T3 FCU، وما الأدوار التي تضطلع بها الجهات الثلاث الأعضاء؟
T3 FCU هي قسم إنفاذ قانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص تأسس في سبتمبر 2024 بشكل مشترك من Tether (مُصدِر عملات مستقرة)، وTron (شبكة بلوك تشين)، وTRM Labs (شركة تحليل بلوك تشين). توفر Tether القدرات التقنية لتجميد عناوين USDT، وتقدم TRM Labs أدوات تتبع وتحليل على السلسلة، ويتعاون الثلاثة مع شركاء إنفاذ حكوميين في 23 ولاية قضائية حول العالم.
هل تم استرداد كامل 450 مليون دولار التي جمّدتها T3 FCU؟
وفقًا لإعلان T3 FCU، تشير قيمة المبالغ المجمدة إلى الأصول الرقمية غير القانونية التي تم تجميدها، وليس إلى المبالغ التي تم إعادتها إلى الضحايا أو استردادها منهم. ويُعد التجميد خطوة تمهيدية للإجراءات التحقيقية والقضائية، وتختلف المعالجات اللاحقة للأصول حسب الإجراءات القانونية في كل ولاية قضائية.
ما أنواع الأنشطة التي تشملها الـ 158 مليار دولار الرقم القياسي لتدفقات العملات المشفرة غير القانونية عالميًا في 2025؟
تشمل بيانات TRM Labs مختلف أنواع التدفقات غير القانونية للعملات المشفرة، بما في ذلك الاحتيال، والتداول في السوق السوداء، وهجمات القراصنة، وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال. وتشير بيانات CertiK الإضافية إلى أن خسائر قراصنة كوريا الشمالية في 2025 تُقدّر بنحو 2.06 مليار دولار، أي ما يمثل 60% من إجمالي خسائر سرقات العملات المشفرة في ذلك العام.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
