تسعى هيئة الأوراق المالية في تايلاند إلى الحد من غسل الأموال والجرائم المتعلقة بالتقنية من خلال تشديد قواعد التمويل على شركات العملات المشفرة.
اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (Thai SEC) يوم الاثنين توسيع متطلبات الموافقة على أعمال العملات المشفرة لتشمل الممولين الذين يقفون خلف كبار المساهمين.
وبموجب هذا الاقتراح، سيُعامل أي شخص يقدم دعمًا ماليًا أو دعمًا تمويليًا لكبار المساهمين باعتباره هو نفسه مساهمًا يحتاج إلى موافقة تنظيمية من الجهة الرقابية.
يهدف هذا التحرك إلى تشديد الرقابة على تدفقات رأس المال الخفية وضمان تمويل العاملين في الأعمال من مصادر مشروعة، بدلًا من تمويل مرتبط بأنشطة غير قانونية، ما قد يشكل مخاطر قانونية ومخاطر تتعلق بالمصداقية والسمعة، وفقًا للوكالة.
يعكس هذا التحرك اتجاهًا تنظيميًا ناشئًا في البلدان الآسيوية، حيث توجد مبادرات مماثلة قيد النظر في كوريا الجنوبية، إذ يدرس المنظمون مقترحات لتحديد سقف حصص المساهمين في بورصات العملات المشفرة عند 20%.
سيخضع الدعم غير المباشر من خلال شراء الأسهم للقواعد المقترحة
تشمل متطلبات التمويل المقترحة طيفًا واسعًا من المساهمين الماليين، بما في ذلك ليس فقط أولئك الذين يقدمون التمويل أو الدعم المالي للمساهمين المباشرين، بل أيضًا أولئك الذين يقومون بذلك بشكل غير مباشر عبر عمليات شراء الأسهم.
تنطبق القواعد على عمليات الاستحواذ على أسهم مشغلي الأعمال، وكذلك في الكيانات القانونية التي تكون مساهمين في هؤلاء المشغلين.
_Source: _Thai SEC
“ستشمل عملية تقديم التمويل الكبير الكفلاء، أو الترتيبات التعاقدية، أو الاستثمارات في أي أدوات تُفضي إلى حصول الداعم المالي على صفة مقدم التمويل، أو التصرف عمليًا بوصفه مقدم تمويل، لهؤلاء المساهمين الكبار”، قالت هيئة الأوراق المالية.
إذا كان المساهم الكبير جهةً مرتبطة بالحكومة، مثل وزارة أو إدارة أو منظمة عامة أو أي وكالة أخرى، فستراجع الوكالة الملكية على مستوى الكيان فقط. وقال المنظمون: “هذه الكيانات تخضع بالفعل للإشراف والرقابة الحكومية”.
المقترحات المعروضة قابلة للتشاور العام حتى 22 أبريل.
**Related: **__South Korea orders crypto exchanges to verify holdings every 5 minutes
تعمل السلطات التايلاندية مؤخرًا على تكثيف الجهود لمكافحة الجرائم المالية. ففي يناير، أطلقت السلطات المحلية حملة “الأموال الرمادية” لتشديد الرقابة عبر الأسواق المادية والرقمية كجزء من مسعى لإغلاق ثغرات غسل الأموال.
وبعد الجهود التي قامت بها هيئة الأوراق المالية في تايلاند ورابطة مشغلي الأصول الرقمية التايلاندية، أفادت تقارير بأن منصات العملات المشفرة المحلية جمدت 10,000 حساب كجزء من حملة تشديد لمكافحة غسل الأموال.
Magazine: __‘Phantom Bitcoin’ checks, Drift hack linked to North Korea: Asia Express
تلتزم Cointelegraph بالصحافة المستقلة والشفافة. تُنتج هذه المادة الإخبارية وفقًا لسياسة التحرير لدى Cointelegraph وتهدف إلى تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب. يُشجع القراء على التحقق من المعلومات بشكل مستقل. اقرأ سياسة التحرير الخاصة بنا
- #Asia
- #Thailand
- #Funding
- #AML
- #Cryptocurrency Exchange
- #Regulation
- #Policy
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
النائب الديمقراطي الأمريكي هورسفورد يدعم الأصول المشفرة في حسابات التقاعد خلال مؤتمر 2026
صرّح ممثل أمريكي ديمقراطي، ستيفن هورسفورد، خلال مؤتمر Consensus 2026 في ميامي في 7 مايو، بأنه يدعم إدراج الأصول المشفرة في حسابات التقاعد، مشيراً إلى أن ذلك قد يساعد في تضييق فجوة عدم المساواة في الثروة.
هورسفورد، وهو أحد مؤلفي مشروع قانون PARITY Act
GateNewsمنذ 7 د
مستشار بالبيت الأبيض يستشهد بالاستغلال باعتباره سببًا لوجود ضمانات فيدرالية للعملات المشفرة
استشهد مستشار البيت الأبيض للأصول الرقمية باتريك وِت باستغلال حديث تورّط في أصول محتفظ بها لدى هيئة المارشالات الأمريكية، كدليل على أن الحيازات الفيدرالية من العملات المشفرة تتطلب تدابير إضافية لتعزيز الحماية، وفقاً لما ورد في البيان.
تركيز على أمن العملات المشفرة فيدرالياً
تشير تعليقات وِت إلى تزايد
CryptoFrontierمنذ 1 س
يسعى البيت الأبيض إلى حسم تمرير «قانون الوضوح» في 4/7، مع رفض إضافة بند لتضارب المصالح لمصلحة ترامب
تدفع البيت الأبيض قانون «Clarity Act»، ساعياً إلى إتمام التشريع في الكونغرس قبل 4 يوليو/تموز، بهدف توضيح اختصاصات هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC وهيئة تداول السلع الآجلة CFTC، ووضع قواعد جديدة لاستقرار العملات المستقرة وبنية السوق. تم التوصل إلى تسوية بشأن بنود عوائد العملات المستقرة: لا يجوز أن تُعامل باعتبارها مكافئة لفوائد الودائع المصرفية، لكن يمكن تقديم حوافز مرتبطة بالإنفاق الاستهلاكي. رفض البيت الأبيض إدراج بند لتضارب المصالح خاصّاً بالرئيس السابق ترامب، مع التأكيد على تطبيقه بصورة عامة. حذرت من أنه إذا لم تتم صياغة تنظيمات مسبقاً، فقد تُفرض قواعد يقودها الآخرون؛ كما يجري أيضاً دفع اللوائح الفرعية مثل قانون GENIUS Act. قدّرت Ripple نمو السوق العالمي للعملات المستقرة إلى 3 تريليونات دولار قبل 2031.
ChainNewsAbmediaمنذ 1 س
البيت الأبيض يستهدف موعد 4 يوليو كآخر أجل لإقرار مشروع قانون تشفيري تاريخي
حدد المستشار الأبرز في البيت الأبيض للشؤون المتعلقة بالعملات المشفرة، باتريك ويت، موعداً مستهدفاً في 4 يوليو لتمرير تشريع شامل للقطاع إلى حيز التنفيذ، وقال ذلك الأربعاء خلال مؤتمر Consensus في ميامي. وقال ويت، المدير التنفيذي لمجلس مستشاري الرئيس للأصول الرقمية، إنه يعتقد أن مجلس الشيوخ يمكن أن يمضي قدماً في...
CryptoFrontierمنذ 2 س
فاز جيمس بيرد في الانتخابات التمهيدية في ولاية إنديانا، واستثمرت منظمة مرتبطة بـPAC مخصص للتشفير في إعلانات
بحسب ما أوردت NBC News في 7 مايو، نجح النائب الأمريكي James Baird في 6 مايو في الفوز بإعادة انتخابه في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عن الدائرة الرابعة في ولاية إنديانا، بعد أن حصد أكثر من 60% من الأصوات. ووفقاً لبيانات مقدمة إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية (FEC)، أنفقت لجنة العمل السياسي (PAC) المرتبطة بـ Fairshake 514 ألف دولار على الإنفاق الإعلاني لصالح Baird في الانتخابات التمهيدية.
MarketWhisperمنذ 2 س
سحب دعوى تسوية 2023 من شركة Bittrex، مع طلب من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إعادة مبلغ 24 مليون دولار من الغرامة
وفقاً لتقرير Decrypt والوثائق القضائية ذات الصلة، قدمت منصة تبادل العملات المشفرة Bittrex، التي تم إغلاقها، في هذا الأسبوع طلباً لإبطال الدعوى إلى محكمة فيدرالية في سياتل، بولاية واشنطن، التابعة للولايات المتحدة، وذلك بهدف إلغاء تسوية تم الاتفاق عليها في 2023 مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وطلبت من SEC إعادة مبلغ 24 مليون دولار كغرامات تم دفعها.
MarketWhisperمنذ 3 س
