في 16 يونيو، نفذت إدارة التحقيقات الخاصة في تايلاند، ومكتب التحقيق في جرائم الإنترنت، وبنك تايلاند، إلى جانب خبراء الطب الشرعي، مداهمات شملت 24 موقعاً عبر بانكوك والمقاطعات المجاورة، وذلك بهدف استهداف شبكة تداول عملات أجنبية يُزعم أنها تعمل دون تصريح. صادرت السلطات أصولاً بما يعادل مئات الملايين من البهت، بما في ذلك نحو 65.27 مليون بهت نقداً (أكثر من 2 مليون دولار)، وخمس مركبات فاخرة، و15 مركبة ركاب، ودراجات نارية، وسبائك ذهب، ومجوهرات، وحقائب يد فاخرة، وساعات، وسبائك فضة، وغيرها من الممتلكات الثمينة. ومن بين الأصول الرقمية المستردة، كانت هناك أربع محافظ أجهزة للعملات المشفرة يُعتقد أنها تحتوي على Bitcoin وUSDT؛ ولم تكشف السلطات عن قيمتها. ركزت العملية على وسطاء ومعالجي مدفوعات يُزعم أنهم يديرون مخططات تداول فوركس تتضمن QRS Global وHFM GOFX وEtherwealth، والتي يُفترض أنها كانت تستقطب استثمارات من المقيمين التايلانديين دون تصريح باستخدام هياكل شركات خارجية.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 6 س

تقترح وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية توسيع قاعدة السفر لتشمل المعاملات ذات القيمة الصغيرة في 22 يونيو

منذ 7 س

تقترح كوريا الجنوبية توسيع قاعدة السفر المتعلقة بالعملات المشفرة وتقييد مزودي خدمات الأصول الافتراضية عاليي المخاطر في قمة مجموعة العمل المالي FATF

منذ 16 س

أيرلندا تنشر خطة عمل من 30 نقطة لمكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالأصول المشفرة

منذ 19 س

اعتقلت الشرطة الفرنسية أربعة مشتبهين في محاولة اختطاف وسرقة مرتبطة بالعملات المشفرة قرب مرسيليا في 13 يونيو

06-21 03:25

تايلاند تضبط 315 جهاز تعدين عملة بيتكوين في حملة مداهمات عبر مقاطعات شمال شرق البلاد

تحليل متعمق