كَرماين ج. أغنيلّو الثاني (Carmine G. Agnello II) — حفيد جون ج. غوتّي (John J. Gotti)، زعيم عائلة جامبِينو الإجرامية الراحل — حُكِم عليه في 20 أبريل 2026 بالسجن الفيدرالي لمدة 15 شهرًا من قِبل محكمة اتحادية أمريكية للاحتيال على هيئة إدارة المشاريع الصغيرة (SBA)، عبر الاستيلاء على نحو 1.1 مليون دولار كقروض طوارئ EIDL لإغاثة جائحة كوفيد-19.
تفاصيل الحكم وحالة الإقرار بالذنب
وفقًا لسجلات المحكمة، أقرّ أغنيلّو بالذنب في 26 سبتمبر 2024 أمام القاضي جودوري بشأن تهمة احتيال عبر التحويلات البنكية. وتصل عقوبة تهمة احتيال التحويلات البنكية إلى 30 عامًا من السجن. وتقل مدة السجن البالغة 15 شهرًا عن نطاق 31 إلى 44 شهرًا الذي أوصت به إرشادات الت sentencing الفيدرالية.
وخلال جلسة النطق بالحكم، عرض محامو الدفاع الظروف الشخصية لأغنيلّو، بما في ذلك كونه تبرّع بكِلية لوالدته فيكتوريا غوتّي (Victoria Gotti). ووفقًا لتقرير صادر عن شبكة CBS، قال محامو الدفاع في مذكرة الحكم إن النفقات المتعلقة بالعملات المشفرة كانت «نوعًا من المقامرة مدفوعًا بإدمان على التداول بالعملات المشفرة»، وأضافوا أن أغنيلّو تعامل مع المشكلة من خلال العلاج. وبعد المحاكمة، صرّح أغنيلّو لشبكة NBC نيويورك: «لا بأس، كان من الممكن أن تكون الأمور أسوأ».
تفاصيل أعمال الاحتيال: طلبات مزيفة وسوء استخدام الأموال
وفقًا لوثائق المحكمة، كان أغنيلّو يدير شركة «كراون لخردة وقطع السيارات المحدودة» (Crown Auto Parts and Recycling LLC) الواقعة في كوينز، نيويورك. خلال الفترة من أبريل 2020 إلى نوفمبر 2021، قدّم على الأقل ثلاث طلبات مزيفة عبر برنامج قروض EIDL بموجب قانون «رعاية» (CARES Act)، لينتهي به الأمر في الحصول على قرض كامل بقيمة 1.1 مليون دولار. وقدّم أغنيلّو بيانات كاذبة عن عدد موظفي الشركة، وضلّل بشأن الغرض من القرض، وزعم عدم وجود سجل إجرامي، بينما كان لديه فعليًا سجل إدانة جنحية على مستوى ولاية نيويورك منذ عام 2018.
وتُظهر وثائق المحكمة أن أغنيلّو لم يستخدم القرض في الرواتب أو الإيجار أو نفقات التشغيل، بل استثمر منه نحو 420 ألف دولار في نشاط تجاري متعلق بالعملات المشفرة (لم تُفصح أي وثائق قضائية رسمية عن اسم ذلك النشاط)، بينما جرى توجيه المبلغ المتبقي للاستخدام الشخصي.
بيانات المدعين الفيدراليين وجهات التحقيق الأمريكية
وفقًا لإعلان صادر عن المحكمة الفيدرالية في المنطقة الشرقية من الولايات المتحدة، قال المدّعي الفيدرالي جوزيف نوكسيرا جونيور (Joseph Nocera Jr.) إن المتهم «استغل بلا خجل أموال الحكومة ودافعي الضرائب التي كان ينبغي أن تدعم الشركات والعمال الشرعيين خلال الجائحة»، وأضاف أن مكتبه سيواصل مساءلة الأشخاص الذين سرقوا الأموال من برنامج الإغاثة. وقالت كاتي راكو-وارد (Katie Racko-Ward)، مسؤولة مكتب مفتش البريد الأمريكي (USPIS)، إن هذه القضية تُظهر نتائج التعاون الوثيق بين مفتش البريد وشركاء إنفاذ القانون. وقد تم التحقيق في القضية بواسطة USPIS وبمساعدة من جهاز التحقيقات الخاص بالأمن الداخلي (HSI).
الأسئلة الشائعة
بماذا تمّت إدانة Carmine Agnello وحُكم عليه بالسجن الفيدرالي 15 شهرًا؟
وفقًا لسجلات المحكمة، أقرّ Carmine G. Agnello II بالذنب في 26 سبتمبر 2024 بشأن تهمة احتيال عبر التحويلات البنكية. وقد تم ارتكاب الجريمة عبر التوصل إلى احتيال من خلال ما لا يقل عن ثلاث طلبات مزيفة للحصول على نحو 1.1 مليون دولار كقروض طوارئ لكوفيد-19 بموجب برنامج SBA EIDL؛ وتم في 20 أبريل 2026 الحكم عليه بالسجن الفيدرالي لمدة 15 شهرًا.
كيف استخدم Agnello قرض SBA الذي حصل عليه عبر الاحتيال؟
وفقًا لوثائق المحكمة، لم يستخدم Agnello القرض في الرواتب أو الإيجار أو نفقات التشغيل المنصوص عليها، بل استثمر نحو 420 ألف دولار في نشاط تجاري متعلق بالعملات المشفرة (لم يُعلن اسم النشاط في الوثائق الرسمية)، بينما جرى توجيه بقية الأموال للاستخدام الشخصي.
ما مضمون العقوبة الكاملة في هذه الجلسة؟
وفقًا للحكم الصادر في 20 أبريل 2026، يتعين على Agnello قضاء 15 شهرًا في السجن الفيدرالي، ودفع تعويض قدره 1,268,302 دولار إلى SBA، والخضوع لإشراف لمدة سنتين خارج السجن بعد الإفراج، وإكمال 100 ساعة من الخدمة المجتمعية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
سُجن رجل من كاليفورنيا يُدعى Marlon Ferro بتهمة سرقة محافظ باردة بقيمة 250 مليون دولار لمدة 78 شهرًا
وفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 7 مايو، حُكم على مارلون فيرّو، البالغ من العمر 20 عامًا، وهو رجل من كاليفورنيا، بالسجن لمدة 78 شهرًا للمشاركة في عملية احتيال بالهندسة الاجتماعية للأصول المشفرة على مستوى البلاد، كما صدر بحقه حكم يقضي بالإفراج الخاضع للرقابة لمدة 3 سنوات وبغرامة تعويضية بقيمة 2.5 مليون دولار. ووفقًا لبيان الوزارة، استولت المجموعة الإجرامية على أصول مشفرة بقيمة تتجاوز 250 مليون دولار من عدة ضحايا.
MarketWhisperمنذ 1 س
سحب دعوى تسوية 2023 من شركة Bittrex، مع طلب من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إعادة مبلغ 24 مليون دولار من الغرامة
وفقاً لتقرير Decrypt والوثائق القضائية ذات الصلة، قدمت منصة تبادل العملات المشفرة Bittrex، التي تم إغلاقها، في هذا الأسبوع طلباً لإبطال الدعوى إلى محكمة فيدرالية في سياتل، بولاية واشنطن، التابعة للولايات المتحدة، وذلك بهدف إلغاء تسوية تم الاتفاق عليها في 2023 مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وطلبت من SEC إعادة مبلغ 24 مليون دولار كغرامات تم دفعها.
MarketWhisperمنذ 1 س
وضعت Aave مراكز مُصفي الهجوم ضد Kelp DAO، وصوّتت Arbitrum بالموافقة على فك تجميد rsETH
وفقاً لإعلان Aave في 7 مايو، وصلت عملية تصويت Arbitrum DAO بشأن فك تجميد أصول ETH المرتبطة بحادثة rsETH بتاريخ 18 أبريل إلى النصاب القانوني، بمشاركة أكثر من 1,600 عنوان، وحظيت بدعم إجماعي من المجتمع. وفي اليوم ذاته، أنهت Aave، استناداً إلى إجراءاتها التنظيمية المعتمدة، تصفية الحصص المتبقية من rsETH لدى المعتدين على Kelp DAO في بروتوكول Aave.
MarketWhisperمنذ 1 س
تسعى Bittrex إلى إبطال تسوية هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC مع مطالبة برد كامل هذا الأسبوع $24M
ووفقا لـDecrypt، قدمت Bittrex هذا الأسبوع طلبا لإبطال تسويتها البالغة 24 مليون دولار مع هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لعام 2023 والمطالبة باسترداد كامل المبلغ. واحتج محامو Bittrex بأن هيئة SEC أقرت بأن نظريتها القانونية القائلة بتصنيف رموز التشفير باعتبارها أوراقا مالية غير مسجلة كانت خاطئة، وإن ترامب
GateNewsمنذ 2 س
يسعى رئيس هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكي (CFTC) إلى تقنين قواعد لحماية مطوري محافظ العملات المشفرة غير الاحتجازية
في مؤتمر Consensus Miami، قال رئيس هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC) مايكل سيليج إن الوكالة تعتزم تقنين الإرشادات المتعلقة بموعد إلزام مطوري برامج العملات المشفرة بالتسجيل بوصفهم وسطاء. في مارس، أصدرت CFTC رسالة عدم اعتراض تفيد بأنها لن تتخذ إجراءات إنفاذ ضد مزود المحفظة فانتوم (Phantom) لعدم قيامه بالتسجيل. Selig ai
GateNewsمنذ 7 س
ملف ضحايا الإرهاب في كوريا الشمالية $71M يطالب ضد مخترقي اختراق Aave، وإعادة صياغة الهجوم بوصفه احتيالاً
قدّم محامو ضحايا ثلاث قضايا إرهابية مرتبطة بكوريا الشمالية استجابة من 30 صفحة يوم الثلاثاء، معيدين صياغة اختراق Aave في 18 أبريل باعتباره احتيالاً لا سرقة — وهو تمييز قانوني قد يمنح المهاجمين حقاً قانونياً في العملات المشفرة المسحوبة. ويسعى الضحايا إلى استرداد ما يقارب 71 مليون دولار
GateNewsمنذ 17 س
