أعلنت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) في 23 يونيو، إدراج Aurum/Aurum Foundation (مؤسسة أوروم) ضمن قائمة منصات تداول الأصول الافتراضية المشتبه بها. وذكرت SFC أن الشركة تدّعي أنها مسجلة في هونغ كونغ بموجب قانون الشركات في هونغ كونغ، وتقدم على موقعها خدمات تداول الأصول الافتراضية وعقود العقود الآجلة والأدوات المشتقة، غير أنها لم تحصل على ترخيص من SFC، وتشتبه في ممارسة أنشطة بدون ترخيص.
لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ: أوروم غير مرخّصة، وتشتبه بممارسة أنشطة تداول أصول افتراضية بدون ترخيص
(المصدر: موقع SFC الرسمي)
وفقاً لإعلان SFC الرسمي، تشمل أنشطة أوروم المشبوهة بدون ترخيص المجالات التالية: تقديم خدمات تداول الأصول الافتراضية وعقود العقود الآجلة والأدوات المشتقة على موقعها، مع الادعاء بإجراء تسجيل تجاري في هونغ كونغ بموجب قانون الشركات، لكنها لم تحصل على أي ترخيص صادر عن SFC، كما لم تحصل على أي تفويض من أي جهة مرخّصة. وتأتي تصريحات SFC بهدف تنبيه الجمهور إلى أن المعاملات التي تجريها جهات غير مرخّصة قد تواجه مخاطر قانونية ومالية.
نموذج عمل Aurum Foundation: مكافآت «الدخل الرقمي» القائم على التوصيات
بحسب الوصف الوارد في التقرير، تُعرّف Aurum Foundation نفسها كمنصة للتكنولوجيا المالية تجمع بين نظام مالي مدفوع بالذكاء الاصطناعي، وتداول خوارزمي، وخدمات تداول العملات المشفرة، وخدمات مصرفية جديدة. ووفقاً للشركة، يتولى منصب الرئيس التنفيذي Bryan Benson (الرئيس السابق لـ Binance)؛ إذ تزعم أنها تربط بين البنوك التقليدية والأصول الرقمية عبر التداول الخوارزمي وبطاقات الدفع ورموز المنظومة البيئية.
يعتمد هذا المنصات بشكل كبير على مشاركة المجتمع، ويقدم مكافآت قائمة على التوصيات أو نموذج «الدخل الرقمي»، ويعمل على نطاق عالمي، مع تراخيص تجارية إضافية في دبي. ويأتي الوصف السابق من التقرير، وليس اتهامات رسمية من SFC.
تحذير تاريخي من ASIC: تم إدراج إدارة Aurum الدولية سابقاً في قائمة الشركات المحظور التعامل معها
(المصدر: موقع MoneySmart الحكومي الأسترالي)
وفقاً لبيانات موقع MoneySmart الحكومي الأسترالي، تم إدراج «إدارة Aurum الدولية» سابقاً ضمن قائمة ASIC «للشركات المحظور التعامل معها»، وهي قائمة لم يعد سريانها حالياً. وحذّر موقع MoneySmart من أن الشركة لا تملك ترخيصاً لمزاولة الأعمال في أستراليا، كما أنها كانت تتصل بنشاط أو ترسل رسائل بريد إلكتروني للترويج للاستثمارات أو تقديم نصائح لإدارة الأموال أو خدمات الائتمان أو القروض، دون أن تمتلك تراخيص الخدمات المالية الأسترالية الصادرة عن ASIC أو تراخيص الائتمان، ودون أن تحصل على أي تفويض من أي جهة مرخّصة.
ويأتي أحدث تحذير من MoneySmart بشكل مستقل عن قائمة ASIC التي انتهى سريانها، ما يعكس موقف التذكير التنظيمي الحالي.
الأسئلة الشائعة
ما الأثر القانوني لإدراج SFC Aurum ضمن المنصات المشتبه بها؟
وفقاً لتصريحات SFC، لم تحصل Aurum Foundation على ترخيص من SFC، وتشتبه في ممارسة أنشطة بدون ترخيص. كما تهدف SFC من إدراجها ضمن قائمة منصات تداول الأصول الافتراضية المشتبه بها إلى لفت انتباه الجمهور للمخاطر المرتبطة بذلك. وفي هونغ كونغ، يتطلب تقديم خدمات تداول أصول افتراضية خاضعة للتنظيم للجمهور الحصول على موافقة من SFC؛ وقد يواجه الجهة غير المرخّصة التي تمارس مثل هذه الأنشطة ملاحقة جنائية.
هل يتعارض ترخيص Aurum Foundation التجاري في دبي مع تحذير SFC في هونغ كونغ؟
بحسب التقرير، تمتلك Aurum Foundation تراخيص تجارية إضافية في دبي، لكن ذلك لا يعوّض حاجتها إلى ترخيص SFC اللازم لمزاولة أنشطة خاضعة للتنظيم في هونغ كونغ. التراخيص التنظيمية في كل اختصاص قضائي مستقلة؛ إذ لا يعني امتلاك الترخيص في منطقة ما تلقائياً صلاحية التشغيل بشكل قانوني في منطقة أخرى. ويستهدف تحذير SFC على وجه الخصوص أنشطتها داخل هونغ كونغ.
ماذا يعني انتهاء سريان قائمة ASIC الأسترالية «للشركات المحظور التعامل معها»؟
وفقاً لشرح موقع MoneySmart الحكومي الأسترالي، انتهى سريان قائمة الحظر من ASIC حالياً، ما يعني أن القائمة لم تعد تُعد سجلاً رسمياً للإجراءات الحظرية السارية. ومع ذلك، لا يزال موقع MoneySmart يحتفظ بالتحذيرات ذات الصلة، مذكراً بأن «إدارة Aurum الدولية» لا تملك ترخيصاً لمزاولة الأعمال في أستراليا. وتعكس القائمة المنتهية سريانها سجل إجراءات تنظيمية سابقة؛ أما حالة الامتثال الحالية فتتطلب التحقق مباشرة لدى ASIC.
